Coinbase заплатит штраф в размере 50 млн долларов регулятору Нью-Йорка для урегулирования обвинений в проверке биографических данных

Coinbase (COIN) заплатит штраф в размере 50 миллионов долларов Департаменту финансовых услуг штата Нью-Йорк (NYDFS) для урегулирования обвинений в том, что она позволяла пользователям открывать счета без проведения достаточных проверок биографических данных. Регуляторы обнаружили, что политика Криптo биржи нарушает законы о борьбе с отмыванием денег.

Соглашение также потребует от Coinbase инвестировать 50 миллионов долларов в течение следующих двух лет для укрепления своей программы соответствия.

«Coinbase не смогла создать и поддерживать функциональную программу соответствия, которая могла бы KEEP в ногу с ее ростом», — написала суперинтендант финансовых услуг Адриенна А. Харрис в пресс-релиз«Этот сбой подверг платформу Coinbase потенциальной преступной деятельности, требующей от Департамента принятия немедленных мер, включая назначение независимого наблюдателя».

Coinbase получила лицензию на ведение бизнеса в сфере виртуальных валют и денежных переводов в Нью-Йорке с 2017 года. После того, как NYDFS обнаружила недостатки в политике Coinbase «Знай своего клиента» (KYC) и политике мониторинга транзакций, в начале 2022 года регулятор назначил независимого наблюдателя для работы с Coinbase с целью устранения проблем.

Согласно условиям соглашения, независимый наблюдатель продолжит работать с Coinbase еще год, при этом этот период может быть продлен по усмотрению NYDFS.

«Сегодня Coinbase и NYDFS пришли к соглашению об урегулировании расследования NYDFS, раскрытого в нашей ежегодной отчетности 10K за 2021 год, в отношении нашей исторической программы соответствия», — написал Пол Грюал, главный юридический директор Coinbase, в электронном письме CoinDesk. «Coinbase приняла существенные меры для устранения этих исторических недостатков и по-прежнему стремится быть лидером и образцом для подражания в Криптo , включая партнерство с регулирующими органами в вопросах соответствия».

TheНью-Йорк ТаймсПервоначально сообщалось о соглашении.

Акции Coinbase выросли почти на 5% в начале торгов в среду.

ОБНОВЛЕНИЕ (4 января, 14:38 UTC):Из заголовка удалено слово «отчет», добавлено заявление от Coinbase и изменение цены акций.

ОБНОВЛЕНИЕ (4 января, 15:38 UTC):Добавлено заявление NYDFS и дополнительная справочная информация.