Турецкие власти распорядились об аресте «подозрительных» активов FTX

Власти Турции намерены конфисковать «подозрительные активы», связанные с обанкротившейся Криптo биржей FTX, и расследуют деятельность бывшего генерального директора платформы Сэма Бэнкмана-Фрида.

Среда уведомлениеСовет по расследованию финансовых преступлений страны, известный как MASAK, сообщил, что агентство запросило одобрение Главной прокуратуры Стамбула на начало «расследования различных предыдущих преступлений и отмывания имущества, полученного в результате преступления», а также на «конфискацию подозрительных активов» в соответствии с местным законодательством.

ПослеСтатья на CoinDesk Тщательное изучение финансовой стабильности Криптo Сэма Бэнкмана-Фрида положило начало серии Мероприятия , кульминацией которых стал подача заявления о банкротствеВ США регулирующие органы в многочисленных юрисдикциях, где платформа имела локальное присутствие, немедленно приняли меры, особенно на Багамах, где находилась штаб-квартира FTX.

С 14 ноября MASAK такжерасследование местного подразделения биржи, FTX Turkey. Продолжающиеся расследования показали, что доверие клиентов «не было должным образом сохранено» рухнувшей компанией. Кроме того, у властей есть «серьезные подозрения в совершении преступления», в частности, Банкманом-Фридом, который «прямо или косвенно» контролирует организации и лиц, через которых FTX работает в Турции, говорится в уведомлении.

«В результате нашего вышеупомянутого заявления в отношении подозреваемых было возбуждено судебное расследование и применена мера конфискации имущества подозреваемых», — говорится в уведомлении на турецком языке.

Читать дальше: Ликвидаторы FTX на Багамах согласились передать дело о банкротстве в Делавэр