США ввели санкции против 3 человек и десятков адресов Bitcoin, Ether и Bitcoin Cash из-за обвинений в употреблении опиоидов

Санкционный надзорный орган Министерства финансов США добавил трех человек в свой черный список, утверждая, что они использовали Криптo для содействия поставкам нелегальных и синтетических наркотиков в США.

В пресс-релизе, опубликованном в среду, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США объявило, что добавляет в свой санкционный список граждан Нидерландов Алекса Адриануса Мартинуса Пейненбурга и Мартинуса Птеруса Анри Де Конинга, а также гражданина Великобритании Мэтью Саймона Гримма, а также более 50 Bitcoin владельцев (BTC), эфир (ETH) и Bitcoin Cash (BCH) адреса. Трое обвиняются в распространении наркотиков в США, включая фентанил, стимуляторы, каннабиноиды и опиоиды.

Эти трое продавали наркотики через торговые площадки даркнета и другие интернет-магазины,OFAC утверждает. Надзорный орган по санкциям также добавляет ряд предприятий, связанных с этими тремя, в свой черный список, что означает, что американцам запрещено проводить какие-либо транзакции с этими тремя.

«Министерство финансов продолжит использовать свои полномочия по борьбе с наркотиками, чтобы пресечь деятельность тех, кто участвует в глобальной цепочке поставок фентанила», — заявил в пресс-релизе заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовыми преступлениями Брайан Нельсон.

Больше, чем 30 адресовбыли связаны с Гриммом, а остальные — с Пейненбургом.

«Министерство финансов выявляет более 50 адресов виртуальных кошельков, связанных с деятельностью этой сети по незаконному обороту наркотиков, поскольку мы предпринимаем дальнейшие действия по противодействию злоупотреблению виртуальной валютой. Я хотел бы поблагодарить наших голландских и британских партнеров, а также коллег из правоохранительных органов США за их партнерство и за то, что они позволили провести сегодняшние действия», — сказал Нельсон.