Поделиться этой статьей
BTC
$84,591.02
+
0.60%ETH
$1,595.25
+
1.61%USDT
$0.9996
-
0.00%XRP
$2.0848
+
0.63%BNB
$592.43
+
1.01%SOL
$134.77
+
2.54%USDC
$0.9998
-
0.00%DOGE
$0.1568
+
1.65%TRX
$0.2437
-
1.50%ADA
$0.6204
+
0.79%LEO
$9.1391
+
0.44%LINK
$12.64
+
2.55%AVAX
$19.15
+
0.90%TON
$3.0120
+
2.43%XLM
$0.2445
+
3.10%SHIB
$0.0₄1212
+
3.41%HBAR
$0.1659
+
4.12%SUI
$2.1361
+
2.83%BCH
$342.95
+
4.32%LTC
$76.02
+
2.37%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Чиновники США обвиняют жителя Калифорнии в использовании Bitcoin для отмывания 5,3 млн долларов, полученных от продажи наркотиков
Федеральные чиновники утверждают, что Джон Хуу продавал поддельные лекарства за Криптовалюта, заработав на этом более 5 миллионов долларов.
В пятницу американские власти предъявили жителю Калифорнии Джону Хуу обвинения в сговоре с целью отмывания денег и незаконном ввозе контролируемого вещества, утверждая, что он продавал поддельные лекарства за Bitcoin.
Хуу был арестован в августе 2022 года после того, как большие жюри присяжных в Техасе и Калифорнии вынесли обвинительные заключения в мае и августе соответственно.пресс-релиз сказал.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку State of Crypto сегодня. Просмотреть все рассылки
По словам ONE из обвинительные заключенияХуу предположительно создал учетные записи продавцов на различных торговых площадках даркнета для продажи поддельных таблеток и других контролируемых веществ, начиная с января 2020 года. Клиенты «обычно» использовали Bitcoin (BTC) для покупки этих препаратов, хотя в обвинительном заключении предполагалось, что могли использоваться и другие криптовалюты.
Khuu также якобы использовал сеть финансовых учреждений для отмывания средств, включая Bank of America, Citibank, JPMorgan Chase и Wells Fargo. В обвинительном заключении утверждалось, что он создал ряд поддельных счетов в этих банках.
В обвинительном заключении далее описывались несколько транзакций, которые Хуу якобы провел в рамках своих усилий по конвертации Bitcoin в наличные. В общей сложности он якобы провел чуть менее 500 транзакций, связанных с продажей около 620 BTC.
Согласно другому судебному документу, опубликованному 6 октября, Хуу отказался от своего права на слушание по вопросу содержания под стражей.
Nikhilesh De
Никхилеш Де — управляющий редактор CoinDesk по глобальной Политика и регулированию, освещающий деятельность регулирующих органов, законодателей и учреждений. Когда он не пишет о цифровых активах и Политика, его можно увидеть любующимся Amtrak или строящим поезда LEGO. Он владеет < $50 в BTC и < $20 в ETH. В 2020 году он был назван «Журналистом года» Ассоциации журналистов и исследователей Криптовалюта .
