Австралийская федеральная полиция формирует подразделение по Криптовалюта для борьбы с отмыванием денег и офшорингом: отчет

Австралийская федеральная полиция (AFP) сформировала подразделение для борьбы с использованием Криптовалюта как средства отмывания денег и вывода их за рубеж.Australian Financial Review (AFR) сообщил в понедельник.

Подразделение было создано после того, как подразделение по конфискации преступных активов полиции перевыполнило свою цель на 2024 год — изъятие 600 миллионов долларов из доходов от преступной деятельности — на два года. Подразделение было сформировано в феврале 2020 года.

Стефан Джерга, возглавляющий новое подразделение, заявил, что использование Криптo в преступной деятельности за последние годы значительно возросло, и теперь для этого требуется отдельная команда.

«Это нацелено на активы, но это также обеспечивает ценную возможность отслеживания для всех наших команд во всех наших предприятиях, независимо от того, связаны ли они с национальной безопасностью, защитой детей, киберпространством или возможностью отслеживать Криптовалюта транзакции через соответствующие блокчейны, что действительно, очень важно», — сказал Джерга, согласно отчету.

Комиссар AFP Рис Кершоу заявил, что, хотя объем изъятой Криптовалюта был невелик по сравнению с наличными деньгами и имуществом, акцент на Криптo дал преимущества за счет получения ценных разведданных о бизнес-моделях организованной преступности.

Читать дальше: Австралийский исследовательский проект CBDC может обеспечить Криптo , считает эксперт по правовым вопросам