Трио из Майами обвиняется в мошенничестве с банками и Криптo биржей на сумму более 4 млн долларов

Министерство юстиции США предъявило обвинения трем членам команды из Майами в мошенничестве с криптовалютой, в результате которого, предположительно, было получено более 4 миллионов долларов.

Во вторник власти арестовали Эстебана Кабреру да Корте, Луиса Эрнандеса Гонсалеса и Асдрубаля Рамиреса Месу, утверждая, что группа использовала украденные удостоверения личности для покупки криптовалют на сумму в миллионы долларов на «Криптовалюта бирже» в 2020 году. Покупки финансировались банковскими переводами; после покупки Криптo мужчины оспаривали транзакции у банков, обманывая их, заставляя отменять переводы и повторно вносить деньги на счета, контролируемые преступной группировкой.

Аресты происходят на фоне усиления давления со стороны законодателей, требующих ужесточения мер против недобросовестных участников Криптовалюта пространства. В марте президент JOE Байден подписалуказ призывая государственные органы предпринять более активные действия по борьбе с незаконной деятельностью в Криптo и пресечению мошенничества.

Читать дальше: Министерство юстиции продаст 56 миллионов долларов, полученных от мошенничества с Криптo BitConnect