Partager cet article
BTC
$103,950.34
-
1.64%ETH
$2,480.39
-
5.77%USDT
$1.0008
+
0.07%XRP
$2.1667
-
2.74%BNB
$648.76
-
2.12%SOL
$151.23
-
1.80%USDC
$1.0001
+
0.05%DOGE
$0.1783
-
7.04%TRX
$0.2788
+
1.97%ADA
$0.6590
-
4.23%HYPE
$34.50
-
2.93%SUI
$3.1503
-
1.87%LINK
$13.28
-
5.16%LEO
$8.9074
-
1.07%AVAX
$19.51
-
4.71%XLM
$0.2631
-
2.11%TON
$3.1467
-
3.29%BCH
$387.29
-
4.16%SHIB
$0.0₄1261
-
2.58%HBAR
$0.1659
-
1.95%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Трио из Майами обвиняется в мошенничестве с банками и Криптo биржей на сумму более 4 млн долларов
Министерство юстиции ужесточает меры по борьбе с мошенничеством, связанным с криптовалютами, поскольку законодатели все активнее заявляют о незаконной деятельности в этой сфере.
Министерство юстиции США предъявило обвинения трем членам команды из Майами в мошенничестве с криптовалютой, в результате которого, предположительно, было получено более 4 миллионов долларов.
Во вторник власти арестовали Эстебана Кабреру да Корте, Луиса Эрнандеса Гонсалеса и Асдрубаля Рамиреса Месу, утверждая, что группа использовала украденные удостоверения личности для покупки криптовалют на сумму в миллионы долларов на «Криптовалюта бирже» в 2020 году. Покупки финансировались банковскими переводами; после покупки Криптo мужчины оспаривали транзакции у банков, обманывая их, заставляя отменять переводы и повторно вносить деньги на счета, контролируемые преступной группировкой.
La Suite Ci-Dessous
Ne manquez pas une autre histoire.Abonnez vous à la newsletter State of Crypto aujourd. Voir Toutes les Newsletters
Аресты происходят на фоне усиления давления со стороны законодателей, требующих ужесточения мер против недобросовестных участников Криптовалюта пространства. В марте президент JOE Байден подписалуказ призывая государственные органы предпринять более активные действия по борьбе с незаконной деятельностью в Криптo и пресечению мошенничества.
Читать дальше: Министерство юстиции продаст 56 миллионов долларов, полученных от мошенничества с Криптo BitConnect
Elizabeth Napolitano
Elizabeth Napolitano was a data journalist at CoinDesk, where she reported on topics such as decentralized finance, centralized cryptocurrency exchanges, altcoins, and Web3. She has covered technology and business for NBC News and CBS News. In 2022, she received an ACP national award for breaking news reporting.
À la une
