Конгресс США сейчас проводит ряд слушаний по криптовалютам в разных комитетах. Я хочу написать о них, но мне кажется, мне нужно больше времени, чтобы поговорить с людьми и собраться с мыслями. Поэтому мы поговорим о слушаниях по стейблкоинам в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей на прошлой неделе, слушаниях по CFTC в Комитете по сельскому хозяйству Сената и сегодняшних слушаниях по стейблкоинам в Банковском комитете Сената на следующей неделе.

Вместо этого давайте поговорим об истории, которая захватила всех остальных:предполагаемые отмыватели денег с Bitfinex.

Вы читаете State of Криптo, информационный бюллетень CoinDesk , посвященный взаимодействию Криптовалюта и правительства. кликните сюдачтобы подписаться на будущие выпуски.

Неудачники-прачечные

Повествование

Илья Лихтенштейн и Хизер Морган, супруги-жители Нью-Йорка, былиарестован в прошлый вторник по обвинению в сговоре с целью отмывания денег и сговоре с целью мошенничества в отношении США в связи с утверждениями о том, что они отмыли около 25 000 BTC и имели доступ к еще 94 000 BTC, украденным с Bitfinex в 2016 году.

Почему это важно

Скоро мы можем увидеть, как Bitcoin на сумму около $3,5 млрд. вернутся на рынок. Возвращение 94 000 BTC и арест двух лиц, предположительно связанных с кражей Bitfinex, стали, пожалуй, самой громкой историей в Криптo на прошлой неделе, и лишь отчасти из-за вовлеченных денег.

Разбираем это

С чего мне вообще начать прошлую неделю?

В прошлый вторник,федеральные чиновники объявилиони арестовали двух человек по обвинению в сговоре с целью отмывания денег в связи со взломом Bitfinex в 2016 году, в результате которого было потеряно чуть менее 120 000 биткоинов (стоимостью около60 миллионов долларов на тот момент) украдены в результате изощренной атаки.

Илья Лихтенштейн и Хизер Морган тогдапопали в заголовки газет за то, что они, казалось бы, (в основном) обычная пара из Нью-Йорка, просто у ONE был доступ к тому, что сейчас стоит более 4 миллиардов долларов в Bitcoin.

В то время Bitfinex использовала BitGo в качестве своего поставщика кошелька с настройкой безопасности с несколькими подписями. (Мультиподпись означает, что для доступа к чему-либо необходимо как минимум X из Y человек с ключами, где X > 1. Предполагается, что это более безопасно, чем система, в которой один человек может получить доступ к миллиардам компании.)

Хотя первоначальные отчеты предполагали, что в то время произошел взлом сервера BitGo, компания заявила, что не нашла никаких доказательств этого. Кроме того, Bitfinex владела двумя ключами. Точные детали самого взлома, похоже, все еще неясны. Стоит отметить: федеральные чиновники не предъявляют обвинений ни одному из ответчиков во взломе, позицию, которую прокуроры повторили во время слушания по предварительному заключению в понедельник.

Возможно ли, что эти двое были ответственны за первоначальный взлом? Кто знает? Все возможно. Морган выступил с докладом о социальной инженерии и написал статью о том, как защитить себя от киберпреступности. Лихтенштейн, похоже, прокомментировал использование Bitcoin в преступлении на ХакерНовостилет назад. Здесь нет ничего окончательного.

Что мы знаем, так это конкретные обвинения и последующие показания прокуроров. Согласно обвинениям, Лихтенштейн и Морган имели доступ к примерно 94 000 BTC (стоимостью около 3,5 млрд долларов), которые федеральные чиновники смогли изъять в конце января.

У этих двоих также якобы был доступ к большей части оставшихся 25 000 BTC, которые были отмыты через различные кошельки и торговые площадки даркнета, прежде чем были обналичены.

Несмотря на эти обвинения, больше всего внимания привлек тот факт, что эти двое просто существовали так, как они существовали. Морган был начинающим рэпером под псевдонимом «Razzlekhan». Лихтенштейн жаловался в Twitter на освещение CoinDesk.

Они покорили мир. И посмотрите,Я T был застрахован, это был очень странный день недели, но также кажется, что эта часть отвлекает от той части, где у них якобы было девяносто четыре тысячи Bitcoin .

Вопросы, которые у меня сейчас есть:

• Что будет с Bitcoin , конфискованными федералами?

Bitfinex заявила в своем заявлении, что рассчитывает вернуть монеты. Бывшие клиенты Bitfinex, вероятно, также представят претензии. Мне BIT неясны сроки.

• Увидим ли мы обвинения, связанные с самим взломом?

Израильские власти арестовали двух человек три года назад по обвинению в том, что они стояли за взломом Bitfinex. Я T смог найти обновлений об их статусе. Также, опять же, вполне возможно, что за взломом стоят наши новые ответчики. Это BIT натягивает доверие, чтобы предположить, что кто-то взломал Bitfinex, а затем передал ключи ко всем 120 тыс. BTC паре жителей Уолл-стрит.

• Что случилось с 25 000 BTC , которые еще не были возвращены?

Некоторые из этих монет были утилизированы для покупки таких вещей, как подарочные карты и PlayStation. Некоторые находятся в разных кошельках. Прокуроры утверждают, что около 300 миллионов долларов все еще доступны обвиняемым. Это оставляет TON BTC еще не возвращенной.

• Кто заблокировал аккаунты Моргана на YouTube и в Instagram?

Ее видео исчезли, включая видео ее свадьбы от 20 ноября 2021 года. В ноябре Морган и Лихтенштейн также узнали, что их интернет-провайдера вызвали в суд. Их адвокат сообщил судье, что они женаты уже три года, но время интересное (даже если это совпадение).

Я также хочу оставить вам отзыв о выдающемся (по моему предвзятому Мнение) освещении событий прошлой недели на CoinDesk, подготовленном моим коллегой Шайенн Лигоном, который не только прочитал документы, но и посетил оба слушания, чтобы предоставить репортажи с места событий:

• Кто-то только что вывел Bitcoin на сумму 3,55 млрд долларов после взлома Bitfinex в 2016 году
• Чиновники США изъяли $3,6 млрд в Bitcoin после взлома Bitfinex в 2016 году
• «Как Чингисхан, но с большим шиком»: что мы знаем об обвиняемых в отмывании денег через Bitfinex
• Инструменты Криптo «Волна будущего, чувак», судья цитирует культовый фильм в деле об изъятии Bitcoin на сумму 3,6 млрд долларов
• Судья остановил освобождение подозреваемых в отмывании денег через Bitfinex
• 4 вопроса без ответа о взломе Bitfinex
• Новые документы подтверждают опасения прокуроров относительно того, что подозреваемые в отмывании денег через Bitfinex сбегут
• Планировали ли предполагаемые отмыватели денег Bitfinex побег на Украину?
• Федеральный судья освободил «Razzlekhan» и приказал другому подозреваемому в отмывании денег через Bitfinex оставаться в тюрьме

Суперкубок LVI

Поскольку я много смотрю футбол и устанавливаю правила для этой рассылки, я не буду говорить о правилах в течение минуты. Вместо этого давайте поговорим о Криптo Суперкубка. Мой коллега Уилл Готцеган уже предоставил свой собственный рейтинг рекламы. Я собираюсь пойти другим путем: я хочу рассмотреть реакцию моих друзей, которые не интересуются Криптo.

eToro:По сути, это была стандартная реклама, я думаю. ONE ничего толком не сказал об этом. Основное внимание в самой рекламе уделялось брокерскому бизнесу, а не криптоспецифичным компонентам.

ТурбоТакс: T буду врать, я думал, это объявление они начали выходить в эфир до Суперкубка, и это было смешнее, чем то , что они показывали во время Суперкубка. Никто из моих друзей не прокомментировал рекламу.

Криптo.com: Криптo.com раздражал практически всех моих друзей-любителей футбола, криптоагностиков/криптоскептиков рекламой Мэтта Дэймона. Новая версия, с Леброном Джеймсом и даже без упоминания Криптo, собрала гораздо больше похвал.

Coinbase:Я увидел в основном две реакции на плавающий QR-код. Специалисты по информационной безопасности выразили обеспокоенность тем, что просьба к людям отсканировать случайный QR-код может способствовать неидеальным практикам. Это кажется обоснованной обеспокоенностью, но на самом деле существует разница между QR-кодом, оплаченным реальной, законной компанией, рекламируемым во время крупнейшего спортивного мероприятия года в США, и другими местами. Эти QR-коды в меню ресторанов, вероятно, являются более очевидными векторами атак.

Другая реакция, по-видимому, была в основном любопытством (которое, как мне показалось,разбились(сайт Coinbase).

ФТХ:Подождите, Ларри Дэвид все еще Криптo ? Или...?

Заключительные мысли: Меня поразило отсутствие явного маркетинга Криптo. eToro включил Криптo в список объектов для инвестиций, как и акции, но FTX и Криптo.com в основном сосредоточены на маркетинге собственных услуг, несмотря на опасения, высказанные в Twitter. Это казалось немыслимым год назад. Некоторые из вас, возможно, помнят, что было огромное волнение по поводу возможности рекламы Криптo в Super Bowl LV (в итоге рекламы Криптo не было). В этом году это в основном рассматривалось как неизбежное. Я не уверен, является ли это Окно Овертона сдвиг или просто признак того, сколько денег влилось в отрасль за последний год. Теперь важно будет убедиться, что люди T попадут впросак, если решат инвестировать в спекулятивный актив, который иногда становится очень волатильным в 11 вечера по пятницам, как раз когда они готовы расслабиться перед выходными. Моя любимая реклама должна была быть Reddit’s. И, как и все остальные, я был безмерно разочарован тем, что мы T получили рекламу Кеноби.

Правило Байдена

Смена караула

Сегодня в 14:15 по восточному времени (предположительно вскоре после окончания слушаний по стейблкоину) состоится полное заседание Банковского комитета Сената по кандидатурам в ФРС.

В другом месте:

• Опустошенные Криптo счета в IRA Financial оставляют жертв в поисках ответов: Около 36 миллионов долларов пенсионных фондов, хранящихся в Криптo, были выведены из IRA Financial или Gemini, кастодиана компании, сообщает мой коллега Дэнни Нельсон. Более того, ни IRA Financial, ни Gemini не предоставили полного отчета о том, что произошло.
• Источники сообщают, что BlackRock планирует предложить торговлю Криптo:По словам Иэна Эллисона, BlackRock управляет активами на сумму около 10 триллионов долларов, и, судя по всему, в NEAR будущем компания начнет предлагать клиентам торговлю Криптo .
• Молодые, разбирающиеся в криптовалюте избиратели могут сыграть ключевую роль на следующих выборах в Южной Корее: Кандидаты в президенты Южной Кореи надеются получить поддержку избирателей с помощью дружественной к криптовалютам политики перед предстоящими выборами в стране, сообщает Lavender Au. Тем не менее, любая такая политика, вероятно, T будет должным образом определена до окончания выборов.

За пределами CoinDesk:

• (Verge)Корин Фейф из The Verge сообщает, что государственные учреждения по-прежнему используют биометрические (читай: сканирование лица) стартапыID.я для официального бизнеса. Компания, о которой идет речь, также, похоже, испытывает BIT трудности из-за объема работы.
• (Порок) Это хороший профиль общего духа времени Web 3 от Максвелла Страхана из Motherboard. Всегда стоит читать и вникать в критику, урок, который, возможно, некоторые части Криптo могли бы Словарь.

Если у вас есть мысли или вопросы о том, что мне следует обсудить на следующей неделе, или любые другие отзывы, которыми вы хотели бы поделиться, не стесняйтесь писать мне по адресуCoinDeskили найдите меня в Twitter@nikhileshde.

Вы также можете присоединиться к групповому обсуждению наТелеграмма.

Увидимся на следующей неделе!

ИСПРАВЛЕНИЕ (15 февраля 2022 г., 23:35 UTC):Исправлено заявление BitGo о том, что его сервер не подвергался взлому, и разъяснено, что, хотя BitGo и предлагала услугу кошелька, это не то же самое, что услуги по хранению, которые она предлагает в настоящее время.