Полиция китайского города Цзуньи раскрыла мошенничество по отмыванию денег на сумму 124 млн долларов

По данным местных СМИ, полиция юго-западного региона Китая пресекла деятельность группировки, которая использовала криптовалюты для отмывания украденных денег на сумму 800 миллионов юаней (124 миллиона долларов США).

• Власти Цзуньи, города в китайской провинции Гуйчжоу, занимались этим делом в течение двух месяцев в соответствии с директивой Государственного совета, кабинета министров Китая, согласно сообщению местного издания.новостной сайт.
• Согласно отчету, полиция арестовала 100 подозреваемых и раскрыла 332 случая мошенничества в сфере телекоммуникаций по всей стране.
• Главные регуляторы Китаязапрещенвсе транзакции, связанные с криптовалютой, 24 сентября.
• Обвиняемый сделал вид, что набирает персонал для компании.
• Используя собранную информацию, они открывали торговые счета на Криптo биржах Binance, Huobi и OKEx, «торговали» Криптo , покупая ее по низкой цене и продавая по высокой, и отмывали украденные средства с помощью телекоммуникационного мошенничества и других преступных действий, говорится в статье.
• Некоторое время банде удавалось скрывать свои действия, используя до 500 банковских карт и осуществляя транзакции только на небольшие суммы.
• Начиная с сегодняшнего дня, вездесущее китайское приложение для обмена сообщениями WeChat, похоже,блокировка поискадля «Binance» и «Huobi», присоединившись к более раннему раунду цензуры в поисковой системе Baidu и похожей на Twitter платформе Weibo.
• Цзуньи — город с населением 6 миллионов человек, известный своей важной ролью в истории Коммунистической партии Китая; именно на собрании в Цзуньи Мао Цзэдун стал лидером партии.

Читать дальше: Binance исключит торговлю китайским юанем из листинга платформы C2C