Южнокорейские банки «пересмотрят» партнерские отношения с Криптo биржами

Банки Южной Кореи пересматривают свои партнерские отношения с внутренними Криптo , чтобы определить, будут ли они продолжать свои текущие контракты. В настоящее время только четыре биржи — Bithumb, Upbit, Coinone и Korbit — установили партнерские отношения с банками. Их часто называют «Большой четверкой».

Согласно Закону Южной Кореи об отчетах о финансовых транзакциях (FTRA), Криптo должны зарегистрироваться в финансовых органах до 24 сентября этого года. Биржи должны иметь официальное партнерство с отечественным коммерческим банком, чтобы их регистрация была одобрена Подразделением финансовой разведки (FIU), которое действует под эгидой Комиссии по финансовым услугам (FSC).

После крайнего срока регистрации биржи попадут под регулирующую сеть FSC и будут подвергаться регулярной проверке. Связанные с ними банки также будут контролироваться, чтобы гарантировать, что протоколы «знай своего клиента» (KYC) и «противодействие отмыванию денег» (AML) применяются.

Банки пересматривают свои партнерские отношения с биржами, чтобы определить, стоит ли проводить дополнительную проверку.

В рамках этой оценки K Bank (Upbit), Nonghyup Bank (Bithumb, Coinone) и Shinhan Bank (Korbit) оценят «риски отмывания денег», связанные с Большой четверкой.

«Большая четверка» Южной Кореи находится под пристальным вниманием регулирующих органов

2 мая Корейская федерация банков (KFB) выпустила набор«руководящие принципы» для банков, которым следует Социальные сети при оценке Криптo . Руководящие принципы в основном касаются протоколов безопасности бирж, их подверженности взломам, полноты их клиентских баз данных и их стандартов листинга токенов. Банки также должны проверять корпоративную структуру бирж и прозрачность их операций.

Хотя многие представители отрасли пришли к выводу, что «Большая четверка» переживет надвигающуюся волну регуляторных изменений, LOOKS , что даже для этих крупных игроков нет никаких гарантий.

Upbit, крупнейшая по объему биржа в Южной Корее, недавно провела делистинг24 жетонаи убрали пандусы для Фиатапять жетоновМногие рассматривают этот шаг как попытку Upbit устранить любой потенциальный риск в предстоящей оценке K Bank.

Существуют также предположения относительно потенциального воздействия продолжающегосярасследование мошенничества ONE из основных акционеров Bithumb.

Однако по сравнению с другими биржами, у Большой четверки гораздо меньше поводов для беспокойства. В настоящее время нет ни одного южнокорейского банка, который публично выразил бы заинтересованность в формировании партнерства с биржей за пределами Большой четверки. Руководители более мелких бирж даже умоляли FSC побудить банки хотя бы вести с ними переговоры.