Россия будет отслеживать обналичивание Bitcoin Cash: отчет

По данным Росфинмониторинга, российского органа финансового надзора, правоохранительные органы будут особенно внимательно следить за транзакциями по переводу биткоинов в фиатные деньги.

Росфинмониторинг, который обычно отслеживает денежные потоки, которые могут быть связаны с отмыванием денег и финансированием терроризма, положил глаз наBitcoinТеперь особое внимание будет уделяться обналичиванию Bitcoin, заявил заместитель главы агентства Герман Негляд в ходе слушаний по финансовым Рынки в среду в национальном парламенте, сообщает информационное агентство Regnum. сообщили.

«Банки уже обращают внимание на такие обменные операции, то есть, когда они видят, что деньги поступают после торговли виртуальными активами за твердую валюту, они рассчитывают стоимость и уведомляют нас», — сказал Негляд. Он T уточнил, как банки идентифицируют такие транзакции, согласно отчету.

Негляд добавил, что Росфинмониторинг планирует ввести новый код классификации для подозрительных операций с Криптo. По его словам, интервью По данным информационного агентства ТАСС, также опубликованным в среду, преступники в России чаще всего используют Bitcoin, эфир и Moneroдля целей, включающих финансирование терроризма. Не уточняя, какие именно террористические группировки были задействованы, он сказал, что данные были получены в сотрудничестве с органами финансового мониторинга других стран.

В августе прошлого года Росфинмониторингсказал компания планировала разработать собственный инструмент отслеживания транзакций на блокчейне, который позволил бы идентифицировать конечных бенефициаров Криптo транзакций.

Читайте также:Российские активисты используют Bitcoin, и Кремлю это T нравится

Президент России Владимир Путинназывается для прекращения незаконных трансграничных транзакций с участием Криптo. Криптовалюты имеют статус налогооблагаемое имуществов России, с определеннымиправила налогообложенияожидается, что вскоре он станет законом.

Российские государственные служащие были явнозапрещенот владения Криптo, согласно приказу, выпущенному Министерством труда страны в январе. В то же время Bitcoin приобрел некоторую популярность как инструмент сбора средств среди российских гражданские и политические активисты.