Американцу предъявлены обвинения в организации финансовой пирамиды Diamond Ponzi на сумму 25 млн долларов, в которой рекламировался Криптo токен

Жителю Вашингтона, округ Колумбия, предъявлены обвинения в организации мошеннической схемы инвестирования в бриллианты с использованием собственной Криптовалюта для финансирования роскошной жизни.

• Федеральные прокуроры в Южной Флоридезаряженныймужчину, Хосе Анхеля Амана, обвинили в мошенничестве с использованием электронных средств связи в пятницу.
• Обвинения включают в себя то, что Аман и его партнеры привлекали инвесторов в США и Канаде для реализации схемы инвестиций в алмазы, утверждая, что он будет покупать необработанные цветные алмазы, а затем гранить, полировать и перепродавать их с целью получения прибыли.
• По словам Амана, продвигая инвестиции как высокодоходные и безрисковые, схема подкреплена запасами алмазов на сумму 25 миллионов долларов.
• Однако прокуроры утверждают, что Аман «редко» использовал инвестиции для покупки необработанных алмазов и никогда не занимался их очисткой и перепродажей; запасы на сумму 25 миллионов долларов также предположительно были ложными.
• Вместо этого Аман производил предполагаемые выплаты процентов предыдущим инвесторам, используя деньги новых инвесторов, и убеждал инвесторов пролонгировать свои инвестиции, ложно утверждая, что их инвестиции имеют полную стоимость.
• Прокуроры утверждают, что когда схема была близка к краху, Аман запустил якобы Криптовалюта с алмазным покрытием под названием Argyle Coin и продолжил привлекать инвесторов.
• Опять же, деньги более поздних инвесторов якобы использовались для «выставления процентов» более ранним инвесторам.
• По данным обвинения, в результате этих схем «сотни» инвесторов получили более 25 миллионов долларов, в то время как Аман якобы использовал часть средств для «поддержки своего собственного роскошного образа жизни».
• На прошлой неделе Аман впервые предстал перед судом в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида.
• Еще в мае Комиссия по ценным бумагам и биржам США приняла решение остановить деятельность Aman, Argyle coin и других управляемых им структур из-за аналогичных обвинений.

Читайте также:SEC принимает меры по прекращению деятельности Криптo «Понци-схемы», связанной с алмазами, и замораживанию активов