Канадский орган по борьбе с финансовыми преступлениями готовится к соблюдению требований ФАТФ

Канадский орган по контролю за финансовыми преступлениями готовится внедрить новые широкие полномочия по надзору за виртуальными валютами до наступления крайнего срока, установленного Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FIDA) в июне 2020 года.

Центр анализа финансовых операций и отчетности Канады (FINTRAC) будетначать более строго регулироватьСогласно отчету ведомства, опубликованному в начале марта, компании, транзакции и деятельность в сфере виртуальной валюты после вступления в силу новых правил 1 июня.

«Главным приоритетом в NEAR перспективе станет внедрение новых правил, вытекающих из недавних законодательных изменений», которые дали FINTRAC новые полномочия по надзору за сферой виртуальных валют, говорится в отчете агентства.

Принят в качестве поправки к канадской системе уголовного Финансы в июне прошлого года, «ожидается», что широкие полномочия приведут к «усилению режима ПОД/ФТ» в Канаде, говорится в отчете FINTRAC. FINTRAC является канадским аналогом Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) в США.

Некоторые из основных моментов включают требование, чтобы компании с Криптo в размере 10 000 канадских долларов регистрировались как компании, предоставляющие финансовые услуги, что сопровождается новыми правилами. Компании также должны документировать имя отправителя и получателя, адрес, дату рождения, номер телефона и тип Криптo для Криптo свыше 1000 канадских долларов в некоторых случаях. Более обширные требования к документации применяются к транзакциям на сумму 10 000 канадских долларов и выше.

В соответствии с поправками нарушения в основном классифицируются как «незначительные».

Поправки о виртуальной валюте стали ответом Канады на бурные действия ФАТФОценка 2015-2016 гг.своих систем ПОД/ФТ в сфере виртуальных валют как «недостаточных». Как член ФАТФ, Канада должна соответствовать определенным пороговым значениям.

FINTRAC упомянул это «ожидание» в своем мартовском отчете, заявив, что «общая законодательная и Политика база должна служить интересам Канады, оставаясь при этом настроенной на международные ожидания».

Другие страны и биржи также работают быстро, чтобы встать в очередьКрайний срок ФАТФ в июне.