SEC обвиняет жителя Техаса в обмане инвесторов в рамках схемы Понци с Bitcoin

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) предъявила обвинение жителю Техаса и его компании в обмане инвесторов с использованием схемы Понци на основе Bitcoin .

По данным SEC, Трендон T Шейверс, основатель и оператор Bitcoin Savings and Trust (BTCST), предположительно использовал псевдонимы «Pirate» и «pirateat40» для предложения и продажи инвестиций в Bitcoin в Интернете. Ему удалось собрать не менее 700 000 BTC, что сейчас стоит более 64 миллионов долларов.

Шейверс обещал инвесторам, что они будут получать до 7% в неделю на основе арбитражной деятельности компании на рынке Bitcoin , однако BTCST была просто финансовой пирамидой, которая использовала деньги новых инвесторов для выплаты «процентных платежей» более ранних инвесторов. SEC утверждает, что Шейверс также обменивал биткоины инвесторов на доллары США, чтобы оплачивать свои личные расходы.

АнSEC выпустила предупреждение для инвесторов предупредил людей об опасностях инвестиционного мошенничества с использованием цифровых валют, таких как Bitcoin.

«Мошенники не находятся вне досягаемости SEC только потому, что они используют Bitcoin или другую виртуальную валюту, чтобы вводить инвесторов в заблуждение и нарушать федеральные законы о ценных бумагах», — заявил Эндрю Каламари, директор регионального офиса SEC в Нью-Йорке.

Он продолжил объяснять, что Шейверс утверждал на онлайн-форуме, что его инвестиции не несут никакого риска, но приносят огромную прибыль. На самом деле его намерения были «коренятся не в чем ином, как в личной жадности».

SEC обвиняет Shavers и BTCST в нарушении антимошеннических и регистрационных положений законов о безопасности. Комиссия добивается судебного постановления о заморозке активов Shavers и его компании, а также постоянных судебных запретов, возврата незаконно полученных доходов с процентами до вынесения судебного решения и финансовых штрафов.

Инвестиционное оповещение предупреждает, что если инвестиция кажется слишком хорошей, чтобы быть правдой, то зачастую так и есть.

«Операторы схем Понци часто заявляют, что имеют связь с новой и развивающейся Технологии в качестве приманки для потенциальных жертв», — сказала Лори Шок, директор Управления по образованию и защите инвесторов SEC. «Инвесторы должны понимать, что независимо от типа инвестиций обещание высокой прибыли с небольшим риском или без него является классическим предупреждающим признаком мошенничества».

Патрик Мурк из Bitcoin Foundation заявил, что Шейверс наживался на сообществе Bitcoin, поэтому неудивительно, что SEC решила принять против него меры.

«Это четкое предупреждение мошенникам и аферистам о том, что Bitcoin не сделает внезапно финансовые пирамиды или другие виды мошенничества моральными или законными.

«Я думаю, что SEC поступила очень ответственно, отметив, что это не история Bitcoin , а скорее слишком распространенная история о мошеннике, обещающем инвесторам слишком хорошую возможность, чтобы быть правдой», — добавил он.