Поделиться этой статьей
BTC
$105,538.65
+
0.26%ETH
$2,507.05
+
0.32%USDT
$1.0003
-
0.02%XRP
$2.2164
+
1.38%BNB
$649.52
+
0.12%SOL
$149.14
-
1.66%USDC
$0.9997
-
0.01%DOGE
$0.1829
-
1.91%TRX
$0.2860
+
2.10%ADA
$0.6576
-
1.83%HYPE
$35.42
+
4.67%SUI
$3.2028
-
2.20%LINK
$13.68
-
2.45%AVAX
$20.38
-
3.38%LEO
$9.1174
+
0.62%XLM
$0.2662
-
0.27%BCH
$412.66
+
0.78%TON
$3.1410
-
1.77%SHIB
$0.0₄1250
-
2.61%HBAR
$0.1677
-
1.36%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Министерство юстиции США предъявило обвинение продавцу Криптo в осуществлении нелицензированного бизнеса по переводу денег
Майкл Юско III предположительно использовал банковские счета, открытые на имя нескольких компаний, для продажи криптовалют с целью получения прибыли.
Министерство юстиции США заявило в четверг, что предъявило обвинения жителю Нового Орлеана по обвинению в организации незаконного бизнеса по переводу денег.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
В жалобаВ иске, поданном в Окружной суд США по Восточному округу Луизианы, Министерство юстиции заявило, что в течение почти двух лет Майкл Юско III использовал банковские счета, зарегистрированные на принадлежащую ему компанию Nervous Light Capital, базирующуюся в Луизиане, и другие компании «для продажиBitcoin,Ethereumи другие криптовалюты с целью получения прибыли». В жалобе также упоминались Ready Demolition LLC, Patriot Concrete Pumping, Praetorian Energy и Hudson Oak Partners.
По данным Министерства юстиции, Юско не соблюдал федеральные требования к регистрации бизнеса, осуществляющего денежные переводы, во время осуществления своей деятельности примерно с августа 2017 года по 13 июня 2019 года.
Компании, занимающиеся денежными переводами, должны зарегистрироваться в Сети по борьбе с финансовыми преступлениями, которая является частью Министерства финансов США.
Согласно иску, если его признают виновным, его могут заставить выплатить правительству США любую «имущество, недвижимое или личное, которое представляет собой доходы, связанные с указанным преступлением, или получено из таких доходов».
James Rubin
James Rubin was CoinDesk's Co-Managing Editor, Markets team based on the West Coast. He has written and edited for the Milken Institute, TheStreet.com and the Economist Intelligence Unit, among other organizations. He is also the co-author of the Urban Cyclist's Survival Guide. He owns a small amount of bitcoin.
Главное
