Китайская полиция арестовала 1,1 тыс. человек по обвинению в отмывании денег, связанных с криптовалютой

Китайская полиция арестовала более 1000 человек по обвинению в отмывании денег, утверждая, что они использовали Криптовалюта , чтобы обойти закон.

Это пятый раунд общенациональной операции по борьбе с отмыванием денег, связанной с мошенничеством в сфере телекоммуникаций в Китае, которая получила название «Операция по взлому карт», говорится в заявлении, опубликованном Министерством общественной безопасности.официальный WeChatсчет в среду.

Последний раунд был нацелен на людей, которые предположительно использовали криптовалюты для отмывания денег. Китайская полиция арестовала более 1100 человек и ликвидировала 170 преступных организаций, согласно аккаунту WeChat Министерства общественной безопасности.

Телекоммуникационные преступники, как правило, используют поддельные или украденные SIM-карты и скомпрометированные банковские счета для отмывания своих денег через традиционную банковскую систему. Это стало сложнее с тех пор, как китайская полиция ужесточила надзор за коммерческими банками и черными Рынки SIM-карт и банковских счетов.

Китайская полиция борется с преступлениями, связанными с отмыванием денег с использованием криптовалют, в 23 провинциях и регионах, включая Пекин, а также провинции Хэбэй и Шаньси.

Китай продолжает репрессии

Государственный совет призвал к жесткому пресечению телекоммуникационного мошенничества в октябре 2020 года. Затем китайская полиция начала операцию Card Breaking. По данным Министерства общественной безопасности, в ходе нее было арестовано более 311 000 человек и ликвидировано 15 000 преступных организаций.

Руководители двух крупнейших Криптo бирж, предоставляющих услуги китайским инвесторам были приняты в прошлом году китайской полицией для оказания помощи в нераскрытых расследованиях. Основатель OKEx Стар Сюй и главный операционный директор Huobi Цзявэй Чжу находились под стражей за свои внебиржевые торговые услуги, которые потенциально были связаны с отмыванием денег. Дун Чжао, ONE из самых известных китайских внебиржевых трейдеров, был также принятобыл задержан китайской полицией в конце прошлого года.

Три ассоциации финансовой индустрии выпустилипредупреждение удержать входящие в их состав коммерческие банки и платежные платформы от сотрудничества с Криптo компаниями.

ОБНОВЛЕНИЕ (9 июня 2021 г., 16:55 UTC):Обновлено с дополнительной информацией.