Утечка документов показывает, как Binance справляется с правилами США: отчет

Колосс Криптовалюта торговли Binance Holdings Limited создал корпоративный план получения прибыли на рынке США, избегая при этом контроля со стороны регулирующих органов страны. Forbes сообщил в четверг, ссылаясь на полученный им в 2018 году документ.

• В просочившейся презентации описывается «структура Tai Chi», которая будет направлять доход Binance через сеть корпораций, не подвергая свою материнскую структуру пристальному вниманию финансового регулятора, говорится в статье Forbes, в которой был представлен скриншот слайда, но не вся презентация.
• Когда представителя Binance попросили прокомментировать ситуацию, он направил CoinDesk к твитам генерального директора биржи Чанпэна «CZ» Чжао. Он назвал отчетность Forbes чушь и заявил, что Binance соблюдает все местные законы, включая законы США. «Любой может подготовить «стратегический документ», но это не значит, что Binance соблюдает их», — сказал Чжао, добавив, что слайд-презентация была подготовлена ​​третьей стороной, а не его компанией.
• По данным Forbes, американский филиал Binance.US работает по корпоративной структуре, схожей с сетью «Tai Chi». Генеральный директор Binance.US Кэтрин Кули долгое время отказывалась обсуждать владельца Binance.US.
• Бинанс вИюнь 2019 года представил планызапустить биржу в США, зарегистрированную в Сетях по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN), бюро Министерства финансов США. Биржа обновила своиусловия обслуживанияна следующий день запретить пользователям из США доступ к глобальному хабу Binance.
• Forbes сообщил, что документ Tai Chi призывает к «стратегическому» использованию виртуальной частной сети (VPN) для обхода Комиссии по ценным бумагам и биржам и Департамента финансовых услуг штата Нью-Йорк, а также предостерегает сотрудников Binance от работы в США для снижения «рисков принудительного исполнения». Forbes также утверждает, что документ содержит «подробную стратегию по отвлечению внимания» американских регулирующих органов.
• Раньше Binance базировалась на Мальте, но местонахождение ее штаб-квартиры оставалось загадкой большую часть этого года. Чжаобыл осторожен в этом вопросев публичных выступлениях.