Поделиться этой статьей
BTC
$85,093.66
+
0.44%ETH
$1,603.72
+
1.41%USDT
$0.9998
+
0.02%XRP
$2.0868
+
0.82%BNB
$593.24
+
0.79%SOL
$138.25
+
3.00%USDC
$0.9999
+
0.02%DOGE
$0.1595
+
2.91%TRX
$0.2417
-
1.59%ADA
$0.6341
+
3.04%LEO
$9.2950
+
0.94%LINK
$12.81
+
1.17%AVAX
$19.28
+
1.12%XLM
$0.2444
+
1.09%TON
$2.9990
+
0.62%SHIB
$0.0₄1225
+
3.00%HBAR
$0.1672
+
1.02%SUI
$2.1413
+
1.33%BCH
$337.02
+
2.57%HYPE
$17.72
+
4.17%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Мужчину обвиняют в мошенничестве с Криптo на сумму 4,5 млн долларов для финансирования азартных игр
Житель Нью-Йорка обратился к инвесторам с просьбой предоставить ему кредиты для инвестиций с низким уровнем риска, но Министерство юстиции заявило, что большая часть денег была отправлена на офшорные игорные сайты.
27-летнего мужчину обвинили в обмане инвесторов, заставив его перевести ему миллионы долларов в криптовалюте, которую он использовал на офшорных сайтах для азартных игр.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Long & Short сегодня. Просмотреть все рассылки
- Ауголовная жалоба Поданное 9 июля в прокуратуру США заявление обвиняет Дугласа Чжэ У Кима, проживающего в Нью-Йорке, в мошенничестве с использованием электронных средств, утверждая, что он обманом выманил у трех инвесторов Bitcoin и эфиры на сумму более 4,5 млн долларов.
- Министерство юстиции (DOJ) утверждает, что Ким сообщил инвесторам, что он является Криптовалюта трейдером, и попросил кредиты для инвестиций с низким риском, в которые, по его словам, он уже вложил от 300 000 до 400 000 долларов.
- Министерство юстиции утверждает, что после получения средств Ким отправил либо все, либо значительную часть этих средств на офшорные сайты Криптo азартных игр Nitrogen Sports и Fairlay.
- В жалобе говорится, что в период с октября 2017 года по май 2020 года Ким убедил трех инвесторов перевести в общей сложности 123Bitcoin(~1,1 млн. долл. США), 15 252эфир(3,5 млн долларов США), а также около 30 000 долларов США.
- Хотя Ким обещал, что займы будут возвращены под высокие проценты, Министерство юстиции США утверждает, что большая часть Bitcoin и все ETH еще не возвращены.
- На данный момент только ONE инвестор получил полную выплату.
- По одномуаффидевитПо данным Федерального бюро расследований (ФБР), никто из инвесторов не имел ни малейшего представления о том, что их деньги используются на сайтах азартных игр.
- ФБР также утверждает, что Ким пытается убедить новых инвесторов брать кредиты с февраля 2020 года.
- Министерство юстиции предъявило Киму обвинение по ONE пункту мошенничества с использованием электронных средств связи; в среду он предстал перед мировыми судьями, чтобы ответить по этому обвинению.
- В случае признания его виновным ему грозит до 20 лет тюрьмы и штраф в размере 250 000 долларов.
Смотрите также: Опозоренный лоббист Джек Абрамофф признал себя виновным в мошенничестве в Криптo
Paddy Baker
Пэдди Бейкер — лондонский репортер по Криптовалюта . Ранее он был старшим журналистом в Криптo Briefing.
Paddy владеет позициями в BTC и ETH, а также в меньших количествах в LTC, ZIL, NEO, BNB и BSV.
