Поделиться этой статьей
BTC
$84,266.56
+
0.94%ETH
$1,595.42
+
1.47%USDT
$0.9999
+
0.00%XRP
$2.0947
+
0.96%BNB
$582.72
+
0.33%SOL
$131.69
+
4.70%USDC
$0.9999
+
0.00%TRX
$0.2451
-
2.72%DOGE
$0.1567
+
1.57%ADA
$0.6166
+
1.56%LEO
$9.4446
+
0.80%LINK
$12.51
+
2.14%AVAX
$19.19
+
2.05%TON
$2.9443
+
3.33%XLM
$0.2380
+
1.27%SHIB
$0.0₄1196
+
2.32%SUI
$2.0907
-
0.05%HBAR
$0.1585
+
0.62%BCH
$329.61
+
2.43%LTC
$75.03
-
1.14%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюКонсенсус
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Полиция Испании обвиняет нелегального наркоторговца в отмывании 3,3 млн долларов в Криптo
Национальная полиция Испании заявила, что «покупка виртуальной валюты» продавцами выделяется. Полиция арестовала 33 подозреваемых в ходе двух параллельных рейдов.
В воскресенье Национальная полиция Испании арестовала 33 человека, которые предположительно продавали нелегальные лекарства через Интернет и отмывали по крайней мере часть своей прибыли в размере 3 миллионов евро (3,37 миллиона долларов США) в виртуальной валюте.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Long & Short сегодня. Просмотреть все рассылки
- Theбюсты, проведенное в отношении двух отдельных организаций, привело к изъятию более 70 000 таблеток от эректильной дисфункции и других препаратов, которые не были одобрены органами здравоохранения Испании.
- Полиция утверждает, что ONE из поставщиков организации перевозил наркотики с завода в Индии через Сингапур и Великобританию, а затем импортировал их в гараж в Мурике для распространения.
- Документируя попытки подозреваемых замести свои цифровые следы, полиция заявила, что «особо выделяется покупка виртуальной валюты».
- По словам властей, организация Murica принесла поставщикам не менее 3 миллионов евро. Они утверждают, что преступники отмывали часть этих средств через виртуальную валюту, но не раскрывают, какую именно Криптовалюта.
Danny Nelson
Дэнни — главный редактор CoinDesk по разделу Data & Tokens. Ранее он проводил расследования для Tufts Daily. В CoinDesk его интересы включают (но не ограничиваются): федеральную Политика, регулирование, законодательство о ценных бумагах, биржи, экосистему Solana , умные деньги, делающие глупые вещи, глупые деньги, делающие умные вещи и вольфрамовые кубики. Он владеет токенами BTC, ETH и SOL , а также LinksDAO NFT.
