Поделиться этой статьей
BTC
$104,565.58
+
2.81%ETH
$2,500.14
+
2.35%USDT
$1.0006
+
0.02%XRP
$2.1814
+
3.28%BNB
$646.79
+
1.88%SOL
$149.86
+
3.62%USDC
$0.9998
-
0.02%DOGE
$0.1807
+
4.96%TRX
$0.2773
+
3.47%ADA
$0.6626
+
4.73%HYPE
$33.91
-
0.24%SUI
$3.1939
+
7.55%LINK
$13.60
+
4.65%AVAX
$19.73
+
4.20%XLM
$0.2642
+
2.33%LEO
$8.9177
+
2.15%BCH
$396.74
+
2.96%TON
$3.1586
+
2.84%SHIB
$0.0₄1249
+
2.80%HBAR
$0.1659
+
3.25%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Агентство по контролю за оборотом наркотиков США не смогло должным образом контролировать расследования в Криптo : отчет Министерства юстиции
В отчете Генерального инспектора Министерства юстиции говорится, что Управление по борьбе с наркотиками США не смогло должным образом контролировать операции своих тайных агентов с Криптовалюта.
Управление по борьбе с наркотиками (DEA) не смогло должным образом контролировать операции своих тайных агентов с Криптовалюта, даже спустя годы после того, как ONE из его агентов украл 700 000 долларов Bitcoinв 2015 году, согласно новому отчету Управления генерального инспектора (GI) Министерства юстиции США.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
Опубликовано в отредактированном виде в среду,отчет ИГ – аудит «приносящих доход тайных операций» – характеризует ведущего борца с наркотиками федерального правительства и постоянного полицейского, занимающегося Криптo , как агентство, чьи усилия по пресечению очевидного всплеска отмывания денег в виртуальной валюте превзошли его собственные возможности по контролю.
Генеральный инспектор написал, что проблемы возникли в ходе «операций, освобожденных от уплаты налогов генеральным прокурором» Управления по борьбе с наркотиками, но проблемы преобладали в работе с Криптo.
Генеральный директор написал: «Управление DEA деятельностью, связанной с виртуальной валютой, было недостаточным из-за неадекватного управления штаб-квартирой, отсутствия политик, неадекватных процедур внутреннего контроля, недостаточного надзора и отсутствия обучения» в отношении деятельности с цифровой валютой.
Некоторые из этих проблем проявились в относительной уникальности отмывания денег с Криптo , которое влечет за собой «неизвестные комиссии и спонтанные колебания валютных курсов» — усложняющие факторы, которые выходят за рамки традиционных схем.
Но DEA не приспособилось к этим новым вызовам. Согласно отчету IG, его учет был настолько плох, что следователям было трудно сопоставить информацию о транзакциях с деятельностью.
Даже грязная игра собственных агентов не побудила DEA к действиям. Бывший агент DEA Карл Марк Форс IVукрал $700,000 в Bitcoin во время расследования и ликвидации теневого рынка Silk Road, однако два года спустя агентство по-прежнему не имело адекватного контроля Криптo .
«Мы обеспокоены тем, что после этого инцидента Управление по борьбе с наркотиками не внедрило дополнительные меры внутреннего контроля, специально связанные с расследованиями, связанными с виртуальной валютой», — говорится в отчете.
Danny Nelson
Danny was CoinDesk's managing editor for Data & Tokens. He formerly ran investigations for the Tufts Daily. At CoinDesk, his beats include (but are not limited to): federal policy, regulation, securities law, exchanges, the Solana ecosystem, smart money doing dumb things, dumb money doing smart things and tungsten cubes. He owns BTC, ETH and SOL tokens, as well as the LinksDAO NFT.
Главное
