Суд США заморозил активы, связанные с предполагаемым мошенничеством на сумму 9 миллионов долларов в ходе ICO

Федеральный суд заморозил все средства, собранные в ходе продажи токенов на сумму 9 миллионов долларов, которую Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила в мошенничестве.

В заявлении, поданном ранее в этом месяце, Окружной суд США в Остине, штат Техас, заморозил активы физических и юридических лиц, предположительно получивших средства от первичного предложения монет (ICO) Meta 1 Coin.

Суд согласился с SEC, что «ответчики по делу Warner Relief» — Ванда Айронхарт Траверси-Уорнер («Траверси»), Альфред Дьюитт Уорнер-младший («Уорнер») и Ironheart Trust («Айронхарт») — попытаются «растрачивать, скрывать или переводить активы», в том числе путем отправки их в офшоры, если только активы не будут заморожены.

Постановление от 14 мая охватывает все фиатные валюты и криптовалюты, связанные с продажей Meta 1 Coin. Ответчикам Warner также было поручено предоставить SEC список всех активов стоимостью более 1000 долларов.

Смотрите также: Проект ICO Enigma урегулировал обвинения SEC в продаже токенов на сумму 45 млн долларов

Это последний поворот в этой все более странной истории. Запущенная в 2018 году Дэвидом Шмидтом, бывшим сенатором штата Вашингтон от Республиканской партии, Meta 1 Coin заявила, что имеет цифровой токен, подкрепленный коллекцией произведений искусства стоимостью более 1 миллиарда долларов, а также золотым хранилищем стоимостью 2 миллиарда долларов, все это регулярно проверяется KPMG.

Проект также обещал инвесторам доход в размере 225 000% от безрисковых инвестиций, которые никогда не потеряют своей стоимости.

SEC имеет давнюю историю строгого отношения к ICO, и этот ONE не стал исключением. Регулятор началось судебное разбирательствопротив Meta 1 Coin в конце марта. В жестко сформулированной измененной жалобе, также поданной 14 мая, регулятор утверждает, что ответчики собрали более 9 миллионов долларов в незарегистрированном предложении ценных бумаг, которое было «ничем иным, как средством для кражи денег инвесторов».

«Ответчики по-разному утверждали, что монета [Meta 1 Coin] обеспечена коллекцией произведений искусства на $1 млрд и/или золотом на $2 млрд. На самом деле монета ничем не обеспечена», — говорится в иске. SEC утверждает, что $215 000 из собранных в ходе ICO средств были потрачены на Ferrari.

Meta 1 Coin отрицает какие-либо правонарушения. В какой-то момент ответчики заявили, что отклонили предложение частного лица на сумму $8 млрд о покупке всего запаса монет. В радиошоу в апреле 2019 года Шмидт и его коллега попечитель Meta 1 Роберт Данлэп заявили, что встречались с юридическим консультантом SEC.

«[У Данлэпа] была часовая беседа с человеком из SEC», — заявил Шмидт. «И тот факт, что он был настолько впечатлен всем, что мы делаем, это абсолютно честно и законно, он пришел и купил монеты».

Впоследствии Данлэп признал, что на самом деле не встречался ни с кем из SEC.

Смотрите также: SEC подала в суд на основателей Dropil за мошенничество после продажи токенов на сумму 1,8 млн долларов

CoinDesk получил заявление от Данлэпа во время первоначальной жалобы SEC. Описывая дело как не имеющее оснований и являющееся клеветой, он утверждал, что Meta 1 Coin ведет «священную войну» против SEC и более широкого федерального правительства, чтобы предоставить человечеству финансовую свободу.

«Я с нетерпением жду роспуска SEC, поскольку они совершают преступления против человечества, пытаясь навязать финансовое рабство», — сказал он. Заявив, что ответчики увеличили залоговое обеспечение монет, он также написал: «Служение и победа Meta 1 для человечества будут вечными».

SEC хочет вернуть средства инвесторам, а ответчикам назначить гражданские санкции. Регулятор призывает пожизненно запретить Шмидту, Данлэпу и остальной команде Meta 1 Coin покупать, продавать или выпускать ценные бумаги.