Поділитися цією статтею
BTC
$104,677.13
-
0.74%ETH
$2,613.57
-
0.52%USDT
$1.0001
-
0.03%XRP
$2.2038
-
1.74%BNB
$666.33
-
0.46%SOL
$152.44
-
2.73%USDC
$0.9995
-
0.01%DOGE
$0.1893
-
3.37%TRX
$0.2730
+
1.68%ADA
$0.6737
-
2.70%HYPE
$35.01
-
4.36%SUI
$3.1761
-
2.47%LINK
$13.78
-
3.54%AVAX
$20.13
-
5.74%XLM
$0.2660
-
2.53%LEO
$8.8932
+
0.11%BCH
$401.24
-
0.55%TON
$3.1974
-
0.24%SHIB
$0.0₄1278
-
2.43%HBAR
$0.1673
-
2.95%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
CFTC утверждает, что «крупная мошенническая» схема обманула инвесторов на 20 миллионов долларов
CFTC обвинила трех физических лиц и аффилированные с ними организации в мошенничестве с инвесторами в Криптo и бинарные опционы на сумму 20 миллионов долларов в течение 5 лет.
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) в четверг подала в суд на жителя Майами и двух граждан Израиля по поводу «две масштабные мошеннические схемы привлечения клиентов», ONE из которых был посвящен Криптовалюта сервисам.
Продовження Нижче
Не пропустіть жодної історії.Підпишіться на розсилку Crypto Daybook Americas вже сьогодні. Переглянути Всі Розсилки
Согласно пресс-релизу, житель Майами Даниэль Фингерхут; граждане Израиля Таль Валариола и Итай Барак; и компании последних двух Digital Platinum Limited, Digital Platinum Inc. и Huf Mediya в течение пяти лет вели торговую схему, обещая инвесторам огромную прибыль, но фактически не предоставляя ее в период с 2013 по 2018 год. Предполагаемое мошенничество происходило в два этапа: на первом этапе предлагались услуги бинарных опционов, а на втором — цифровые активы, такие какBitcoin и Ethereum.
CFTC назвала ряд других организаций и лиц, которые, по ее мнению, связаны с ответчиками.
«Мошеннические предложения обещали бесплатный доступ к программному обеспечению для автоматизированной торговли, которое якобы позволяло торговать цифровыми активами от имени клиентов автоматически, без риска и с гарантированной прибылью («DA Trading Systems»)», — говорится в жалобе.
Фаза цифровых активов предположительно имела место между 2016 и 2018 годами (бычий рынок Криптовалюта , когда цена биткоина резко выросла). возрастет почти до $20,000, произошло в конце 2017 года).
Согласно жалобе, Fingerhut отправлял потенциальным жертвам автоматические письма со ссылками, направляя их к брокерам, если они нажимали на ссылки и регистрировались. Жертвы платили брокерам депозит, а ответчики получали комиссию.
Почти 60 000 клиентов «открыли и пополнили торговые счета», отправив более 20 миллионов долларов комиссионных ответчикам, утверждает CFTC. Агентство добивается полного возмещения, хотя и предупредило, что у ответчиков может не оказаться достаточно средств, чтобы выплатить деньги инвесторам.
В своей жалобе CFTC утверждает, что Фингерхут изначально ввел в заблуждение сотрудников агентства, согласившись сотрудничать в 2018 году.
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
Storie Da Non Perdere
