Предполагаемому оператору Криптo Capital предъявлено новое обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств

Реджинальду Фаулеру, предполагаемому оператору платежной системы Криптo Capital, в пятницу было предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств в дополнение к уже существующим обвинениям в банковском мошенничестве, осуществлении нелицензированного бизнеса по переводу денег и сговоре.

Согласно к обвинительному заключению, поданному в пятницу, Фаулер якобы создал схему получения денег «посредством ложных и мошеннических предлогов» и направил средства в профессиональную спортивную лигу. Хотя в обвинительном заключении лига не названа, Фаулер былранее основной инвесторв Альянсе американского футбола, недолговечном альтернативном варианте Национальной футбольной лиги, который распался в середине своего первого сезона в прошлом году.

Фаулер былпервоначально арестован за предполагаемую деятельность компании Global Trading Solutions LLC, которая, по-видимому, связана с Криптo Capital — платежным процессором, используемым Криптo биржами для доступа к банковским услугам.

«Фаулер обманул лиц, связанных с профессиональной спортивной лигой («Лига»), в связи с приобретением им доли в Лиге, в частности, (i) ложно заявив о своем праве собственности на средства, которые на самом деле были средствами, полученными Фаулером через нелицензированный бизнес по переводу денег, инкриминируемый в разделе 4 настоящего обвинительного заключения, и (ii) конвертировав средства этих лиц в свои инвестиции в Лигу», — говорится в обновленном обвинительном заключении.

QuadrigaCX и Битфинекс две биржи, которые, по-видимому, использовали Криптo Capital для обработки средств пользователей.

Первоначально Фаулер не признал себя виновным в денежных переводах и банковском мошенничестве, но в конце прошлого года объявил об этомон изменил бы свое заявление. В соответствии с предварительным соглашением о признании вины онпризнал бы себя виновным по ONE обвинению в работе нелицензированного оператора денежных переводов, однако Фаулер не дал согласия на конфискацию 371 миллиона долларов, которые он якобы хранит или хранит на банковских счетах.

Он отклонил сделку о признании виныранее в этом месяце.

Согласно меморандумуодобрено окружным судьей США Эндрю Картером из Южного округа Нью-Йорка, досудебные ходатайства будут поданы до 28 февраля, возражения будут поданы до 13 марта, а ответы должны быть представлены до 20 марта. Следующее слушание назначено на конец апреля.