Поделиться этой статьей
BTC
$105,331.31
+
1.97%ETH
$2,500.03
+
1.54%USDT
$1.0006
-
0.02%XRP
$2.1920
+
2.74%BNB
$649.90
+
1.44%SOL
$152.16
+
3.27%USDC
$0.9998
-
0.03%DOGE
$0.1847
+
4.93%TRX
$0.2782
+
0.51%ADA
$0.6678
+
4.40%HYPE
$34.16
-
1.13%SUI
$3.2868
+
8.55%LINK
$14.03
+
5.94%AVAX
$20.42
+
5.22%LEO
$9.0482
+
2.62%XLM
$0.2659
+
1.93%BCH
$399.74
+
3.43%TON
$3.1860
+
2.80%SHIB
$0.0₄1285
+
4.45%HBAR
$0.1686
+
2.64%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Чиновники арестовали жителя США за предполагаемое отмывание доходов от наркотиков с помощью Криптo
По данным жалобы агента Управления по борьбе с наркотиками, «крупномасштабная» организация по отмыванию денег предположительно использует Криптовалюта для отмывания доходов от продажи наркотиков.
Во вторник во Флориде США арестовали предполагаемого отмывателя денег по обвинению в использовании криптовалют и чеков для сокрытия происхождения средств, связанных с торговлей наркотиками.
Продолжение Читайте Ниже
Не пропустите другую историю.Подпишитесь на рассылку Crypto Daybook Americas сегодня. Просмотреть все рассылки
Впервые отмечено Университетом Джорджа ВашингтонаШеймус Хьюз, жалоба, раскрытая в среду, обвиненияПедро Антонио Акино-Эуфрацияв сговоре с целью предполагаемого участия в наркокартеле, отмывании денег с использованием комбинации кассовых чеков и криптовалют.
Согласно заявлению, поданному в Окружной суд Южного округа Флориды, специальный агент Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) Дрю Джицци заявил, что Акино-Эуфрасия была частью «крупномасштабной международной организации по отмыванию денег» (MLO), лица которой базировались в Нью-Джерси, Флориде, Доминиканской Республике и других неназванных местах.
«Расследование, включая проверку законно полученных мобильных сообщений и других электронных доказательств, показало, что по крайней мере два раза в апреле и мае 2018 года Акино-Эуфрация соглашалась принять крупные суммы наличных доходов от продажи наркотиков от [сообщника], а затем конвертировала эти деньги в виртуальную валюту», — сказал Джицци.
В документе отмечается, что «биткоины генерируются и контролируются с помощью компьютерного программного обеспечения, работающего через децентрализованную одноранговую сеть», и что Bitcoin в первую очередь существуют «как единицы интернет-формы валюты».
«Высокопоставленный член» организации якобы приказал Акино-Эуфрации перевести нераскрытую Криптo на определенные кошельки, при этом организация надеялась скрыть подробности о денежных поступлениях.
В жалобе не указана долларовая стоимость Криптo , предположительно использованной для отмывания средств, или какие именно криптовалюты использовались, хотя Bitcoin (BTC) был включен.
По словам Джицци, в июле 2018 года сотрудники правоохранительных органов изъяли у сообщников около 200 000 долларов США. В целом, он утверждает, что были отмыты «миллионы долларов наличными, полученных от продажи наркотиков».
Ордер на арест Акино-Эуфрации был подписан федеральным судьей в Нью-Джерси 14 февраля и запечатан до 19 февраля после его ареста. Помимо DEA, в расследовании участвовало уголовное подразделение Налоговой службы.
Ознакомьтесь с ордером на арест и жалобой ниже:
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
Top Stories
