Чиновники арестовали жителя США за предполагаемое отмывание доходов от наркотиков с помощью Криптo

Во вторник во Флориде США арестовали предполагаемого отмывателя денег по обвинению в использовании криптовалют и чеков для сокрытия происхождения средств, связанных с торговлей наркотиками.

Впервые отмечено Университетом Джорджа ВашингтонаШеймус Хьюз, жалоба, раскрытая в среду, обвиненияПедро Антонио Акино-Эуфрацияв сговоре с целью предполагаемого участия в наркокартеле, отмывании денег с использованием комбинации кассовых чеков и криптовалют.

Согласно заявлению, поданному в Окружной суд Южного округа Флориды, специальный агент Управления по борьбе с наркотиками США (DEA) Дрю Джицци заявил, что Акино-Эуфрасия была частью «крупномасштабной международной организации по отмыванию денег» (MLO), лица которой базировались в Нью-Джерси, Флориде, Доминиканской Республике и других неназванных местах.

«Расследование, включая проверку законно полученных мобильных сообщений и других электронных доказательств, показало, что по крайней мере два раза в апреле и мае 2018 года Акино-Эуфрация соглашалась принять крупные суммы наличных доходов от продажи наркотиков от [сообщника], а затем конвертировала эти деньги в виртуальную валюту», — сказал Джицци.

В документе отмечается, что «биткоины генерируются и контролируются с помощью компьютерного программного обеспечения, работающего через децентрализованную одноранговую сеть», и что Bitcoin в первую очередь существуют «как единицы интернет-формы валюты».

«Высокопоставленный член» организации якобы приказал Акино-Эуфрации перевести нераскрытую Криптo на определенные кошельки, при этом организация надеялась скрыть подробности о денежных поступлениях.

В жалобе не указана долларовая стоимость Криптo , предположительно использованной для отмывания средств, или какие именно криптовалюты использовались, хотя Bitcoin (BTC) был включен.

По словам Джицци, в июле 2018 года сотрудники правоохранительных органов изъяли у сообщников около 200 000 долларов США. В целом, он утверждает, что были отмыты «миллионы долларов наличными, полученных от продажи наркотиков».

Ордер на арест Акино-Эуфрации был подписан федеральным судьей в Нью-Джерси 14 февраля и запечатан до 19 февраля после его ареста. Помимо DEA, в расследовании участвовало уголовное подразделение Налоговой службы.

Ознакомьтесь с ордером на арест и жалобой ниже: