В докладе Белого дома говорится, что криптовалюты использовались для покупки фентанила

В среду Белый дом выпустил два предупреждения о покупке лекарств в США, в которых особо указывалось на роль криптовалют в таких транзакциях.

В рекомендациях, адресованных как финансовым учреждениямhttps://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/08/Fentanyl-Advisory-Money-Tab-D.pdf, так и цифровым платежным платформамhttps://www.whitehouse.gov/wp-content/uploads/2019/08/Fentanyl-Advisory-Marketing-Tab-B.pdf, говорится, что «конвертируемые виртуальные валюты», в частностиBitcoin,Bitcoin Cash,Ethereum и Monero,могут использоваться и использовались для покупки незаконных веществ в прозрачных, глубоких и темных сетях.

В рекомендациях конвертируемые виртуальные валюты определяются как деньги, которые легко конвертируются в стабильные фиатные валюты, такие как доллар.

Особое внимание уделяется препарату фентанил, контролируемому веществу Списка II, нелегальный аналог которого, согласно рекомендациям, попадает в США через Мексику или Китай.

СогласноАгентство по борьбе с наркотикамифентанил в 80–100 раз сильнее морфина.

«Анализ конфиденциальных финансовых данных показывает, что отечественные производители, торговцы и потребители нелегальных наркотиков используют платформы онлайн-платежей или [конвертируемую виртуальную валюту] для покупки прекурсоров или полностью синтезированных наркотиков, в основном поставляемых из Китая», — говорится в сообщении.

Белый дом выпустил финансовое консультативное заключение совместно с другими правительственными учреждениями в рамках более широких совместных усилий «по прекращению эпидемии фентанила». В связи с этим были изучены способы оплаты, включая виртуальные валюты.

В качестве примера прошлого взаимодействия между виртуальными валютами и запрещенными веществами приводится закрытие американскими властями в июле 2017 года темного рынка AlphaBay.

В отчет включены методы отслеживания и Истории платежей за запрещенные вещества с использованием CVC-кодов, таких как адреса кошельков и IP-адреса, а также хэшей транзакций.

Ранее сегодня Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США внесло в черный списоктрое граждан Китаяза законы об отмывании денег и контрабанде наркотиков.

Изображение наркотиков из архивов CoinDesk