Partager cet article
BTC
$105,313.85
+
0.37%ETH
$2,511.44
+
0.94%USDT
$1.0003
-
0.02%XRP
$2.2089
+
1.23%BNB
$648.72
+
0.32%SOL
$148.61
-
1.94%USDC
$0.9997
-
0.01%DOGE
$0.1820
-
1.70%TRX
$0.2859
+
2.15%ADA
$0.6579
-
1.15%HYPE
$35.16
+
4.50%SUI
$3.2041
-
2.17%LINK
$13.66
-
2.18%AVAX
$20.26
-
2.27%LEO
$9.0474
+
0.59%XLM
$0.2654
+
0.13%BCH
$409.86
+
0.63%TON
$3.1363
-
1.56%SHIB
$0.0₄1249
-
2.28%HBAR
$0.1675
-
0.43%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Казначейство США внесло в черный список адреса Bitcoin и Litecoin китайских «наркобаронов»
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США включило в свой санкционный список Bitcoin и Litecoin -адреса трех граждан Китая. Это уже второй случай, когда агентство вносит в черный список Криптo кошельки.
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции против трех граждан Китая и их Криптовалюта адресов, утверждая, что они нарушили законы об отмывании денег и контрабанде наркотиков.
OFAC назвалСяобин Янь, Фуджин Чжэн и Гуанхуа Чжэнкак наркоторговцев в соответствии с Законом об определении иностранных наркобаронов, заморозив всю их собственность на территории США и указав ряд псевдонимов электронной почты, номеров граждан и паспортных данных этих троих.
La Suite Ci-Dessous
Ne manquez pas une autre histoire.Abonnez vous à la newsletter Crypto Daybook Americas aujourd. Voir Toutes les Newsletters
несколько адресов Bitcoin , а также ONE адрес Litecoin , которые, по утверждению агентства, принадлежат гражданам Китая.
В соответствии с пресс-релизФуцзин Чжэн — «крупный иностранный наркоторговец», получавший поддержку от Гуанхуа Чжэна. Янь отдельно был обозначен как «крупный наркоторговец».
Помимо перечисления имен этих трех лиц, OFAC в своем обновлении от среды включило в список Qinsheng Pharmaceutical Технологии Co. Ltd. и Zheng Drug Trafficking Organization.
OFAC координировало свои действия с Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) и местными правоохранительными органами, говорится в заявлении заместителя министра финансов по вопросам терроризма и финансовой разведки Сигала Манделькара.
В пресс-релизе говорится, что группа специально координировала внесение санкций в среду с Управлением прокурора США по Северному округу Огайо, Управлением прокурора США по Южному округу Миссисипи, Уголовным отделом Министерства юстиции, отделениями Управления по борьбе с наркотиками (DEA) в Кливленде и Галфпорте, а также Отделом специальных операций DEA.
«Китайские главари, которых OFAC сегодня оштрафовало, руководят международной наркоторговлей, производя и продавая смертельные наркотики, что напрямую способствует кризису опиоидной наркомании, передозировкам и смерти в Соединенных Штатах», — сказал Манделькар, добавив:
«[Фуцзин] Чжэн и Янь отправили сотни упаковок синтетических опиоидов в США, привлекая клиентов с помощью онлайн-рекламы и продаж, а также используя коммерческих почтовых перевозчиков для контрабанды своих наркотиков в Соединенные Штаты».
Второе действие
Действия OFAC в среду стали вторым случаем, когда оно ввело санкции против адресов цифровой валюты. В последний раз это было в ноябре 2018 года, когда двое граждан Ирана были добавлены в список граждан особых категорий и запрещенных лиц.
В то время Манделькер заявил, что агентство «публиковало адреса цифровой валюты для выявления незаконных субъектов, действующих в сфере цифровой валюты».
Лица, нарушающиеЗакон о воровствемогут понести гражданско-правовые санкции в размере штрафа в размере 1,1 миллиона долларов за каждое нарушение, а также возможные уголовные санкции в виде штрафа в размере 5 миллионов долларов и тюремного заключения сроком до 30 лет.
Дрю Хинкс, главный юрисконсульт Athena Blockchain и юрист Carlton Fields, сообщил CoinDesk , что любая собственность или имущественные интересы, которые эти трое имеют в США, теперь должны быть заблокированы и сообщены в OFAC.
«Американские организации должны соблюдать требования OFAC и закрыть все счета, включенные в список», — сказал он.
Согласно списку SDN, с этими лицами связаны следующие адреса.
Сяобин Янь:
- 12QtD5BFwRsdNsAZY76UVE1xyCGNTojH9h
- 1Kuf2Rd8mDyAViwBozGTNYnvWL8uYFrkVo
- 13f59kUM5FU8MfTG7DCEugYarDhSD7XCoC
- 1P3ZfGFLezzYGg9k5SVzQmnjyh7nrUmF2y
- 1EpMiZkQVekM5ij12nMiEwttFPcDK9XhX6
- 1JREJdZupiFhE7ZzQPtASuMCvvpXC7wRsC
Фуцзинь Чжэн:
Гуанхуа Чжэн:
- 33Kja69SQVc8kozpoP7Qw6HFtGxHkiWzTz
- 3MkUNScqf21EcfWq6T4x2MFgBeSTqhB5t6
- 18uKfaUjgG52rVeXEi3wxnveww7zZuECTE
- LaizKtS5DUhPuP1nTQcc83MS7HwK6vk85z
Изображение Сигала Манделькара из архива CoinDesk
Nikhilesh De
Nikhilesh De is CoinDesk's managing editor for global policy and regulation, covering regulators, lawmakers and institutions. He owns < $50 in BTC and < $20 in ETH. He won a Gerald Loeb award in the beat reporting category as part of CoinDesk's blockbuster FTX coverage in 2023, and was named the Association of Cryptocurrency Journalists and Researchers' Journalist of the Year in 2020.
À la une
