Компания, акции которой выросли после «разворота» Криптo , столкнулась с новыми обвинениями SEC

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула новые обвинения против финтех-компании Longfin Corp. и ее генерального директора Венкаты Минавалли, утверждая, что компания совершила мошенничество, заявив о получении большего дохода, чем было на самом деле, чтобы обеспечить листинг своих акций на бирже.

В соответствии с пресс-релизВ среду SEC обвиняет Longfin, чьи акции подскочили примерно на 2000 процентов в 2017 году после объявления о повороте в блокчейне, в фальсификации доходов и мошенническом размещении компании на бирже Nasdaq. Обвинения дополняют предыдущие обвинения в незаконном распространении незарегистрированных акций, которые ранее привели к предварительному запрету.

«В жалобе утверждается, что Лонгфин и Минавалли получили право на размещение акций по Положению A+, ложно заявив в документах SEC, что компания в основном управлялась и действовала в США, хотя на самом деле операции, активы и руководство компании оставались за рубежом», — говорится в заявлении.

Компания и ее генеральный директор также предположительно распределили 400 000 акций среди инсайдеров и аффилированных лиц, фактически не продавая эти акции, просто чтобы соответствовать критериям листинга на Nasdaq.

Более того, консультант Longfin Энди Альтахави якобы «искажал данные Nasdaq» о том, сколько акций было продано и сколько было акционеров.

В дополнение к обвинениям в мошенничестве с акциями, Longfin, как сообщается, завысила свой приток, «зафиксировав более 66 миллионов долларов фиктивной выручки».

В своем заявлении заместитель директора Отдела правоприменения Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) Анита Бэнди заявила: «Мы заявляем о многоаспектном мошенничестве, включающем поддельные доходы, предоставление искаженной информации Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и ложные заявления в адрес Nasdaq», добавив:

«Сегодняшние документы отражают работу преданных своему делу сотрудников SEC, которые после оперативных действий в интересах инвесторов по заморозке активов в прошлом году продолжили расследование с целью раскрытия предполагаемого мошенничества».

Компания закрылась в ноябре 2018 года.

SEC ранее обвиняла Longfin ввыпуск более 2 миллионов ограниченных акцийнескольким лицам, которые, в свою очередь, продали эти акции, получив в общей сложности более 27 миллионов долларов прибыли.

Федеральный судья позже постановил

что «SEC показала, что в ходе судебного разбирательства, скорее всего, докажет, что эти ответчики участвовали в незарегистрированном, незаконном публичном размещении акций Longfin Corp».

СЕЦизображение через Shutterstock