Кампания Binance по обеспечению соответствия продолжается благодаря новому партнерству с Elliptic

Криптовалюта биржа Binance продолжает наращивать усилия по обеспечению соответствия нормативным требованиям.

Биржа только что заключила партнерство со стартапом по аналитике блокчейна Elliptic, чтобы повысить свои возможности по обеспечению соответствия и безопасности, сообщила Elliptic в четверг. Новое партнерство — третье, связанное с обеспечением соответствия за последние два месяца, — поможет Binance бороться с отмыванием денег по мере того, как она распространяется на новые юрисдикции, сказал Сэмюэль Лим, главный специалист по обеспечению соответствия биржи.

Программное обеспечение Elliptic помогает выявлять потенциальные транзакции, связанные с незаконной деятельностью, такой как отмывание денег и финансирование терроризма, и, как утверждается, отслеживает риски транзакций на сумму «несколько триллионов долларов».

В прошлом месяце Binance такжепартнерствос компанией CipherTrace, занимающейся аналитикой блокчейна, для усовершенствования процессов противодействия отмыванию денег, таких как отслеживание источника средств в блокчейне и сопоставление идентификационных данных пользователей с проблемными адресами кошельков.

Обмен такжеработает с IdentityMind по вопросам соблюдения принципа «знай своего клиента» (KYC) благодаря соглашению, подписанному в марте, а также с Chainalysis, Refinitiv (ранее подразделение финансовых рисков Thomson Reuters) и Blockchain Transparency Institute.

Binance недавно былидентифицированныйкак имеющие «высокий» нормативный риск на основе «подверженности анонимной активности» со стороны стартапа reg-tech Coinfirm. Процессы KYC биржи также были названы «наименее строгими в отрасли», согласно Bloombergотчет в прошлом году.

С тех пор биржа занимается устранением этого предполагаемого недостатка в процедурах.

«Мы очень серьезно относимся к улучшению наших стандартов соответствия. Мы продолжим формировать нашу команду [по соблюдению], продолжим реинвестировать в сферу соответствия», — сказал Лим CoinDesk в прошлом месяце, добавив:

«Соблюдение требований — это всегда квест, вы всегда находитесь в пути к улучшению своего соответствия требованиям».

Бинансизображение через Shutterstock