Регуляторы США и Канады начали десятки расследований мошенничества с Криптo

В понедельник группа регуляторов рынка ценных бумаг Канады и США начала «международную борьбу» с мошенничеством с Криптовалюта .

Названная «Операция Cryptosweep», эта попытка была представлена в ходе мероприятия в понедельник, организованного Ассоциацией администраторов ценных бумаг Северной Америки (NASAA). О ее существовании впервые сообщилВашингтон Пост и позднее подробно изложены в пресс-релизахДепартамент торговли и страхования Теннесси (TDCI)а такжеСовет по ценным бумагам штата Техас (TSSB).

Согласно заявлениям, Cryptosweep охватывает «почти 70 запросов и расследований и 35 ожидаемых или завершенных мер принудительного характера с начала месяца». Сообщается, что ведутся дополнительные расследования, хотя неясно, когда будут обнародованы какие-либо соответствующие меры принудительного характера.

Усилия набрали обороты в апреле, когда была созвана целевая группа, состоящая из членов NASAA, «чтобы начать скоординированную серию расследований в отношении ICO и инвестиционных продуктов, связанных с криптовалютой», заявили в TDCI. Первоначальные предложения монет (ICO) или продажи токенов были в центре внимания, и, как сообщается, должностные лица определили сотни для дальнейшего расследования.

Представитель NASAA не сразу ответил на Request о комментарии, но другие участники операции нарисовали картину широкомасштабных усилий по искоренению мошенничества. Недавние примеры регулирующих действий на уровне штатов включают в себя ONE , который рекламировал ложные одобрения от таких знаменитостей, как актриса Дженнифер Энистон.

«Объявленные сегодня действия — это лишь вершина айсберга», — заявил в своем заявлении помощник комиссара TDCI Фрэнк Боргер-Гиллиган.

Джозеф Ротунда, директор отдела по обеспечению соблюдения TSSB, поддержал эту точку зрения, заявив:

«Рынок инвестиций в Криптовалюта переполнен широко распространенным мошенничеством, и наша работа раскрывает лишь верхушку айсберга».

Изображениечерез Shutterstock