CFTC уперлась в стену, пытаясь вручить повестку о мошенничестве с Bitcoin

Комиссия по торговле товарными фьючерсами столкнулась с трудностями при вручении повестки в суд трейдеру бинарных опционов, обвиненному в январе в краже Bitcoin на сумму более 1 миллиона долларов.

Регулятор США по сырьевым товарам заявил в судебном иске во вторник, что Диллон Майкл Дин избегает их попыток вручить ему повестку. Теперь CFTC просит Окружной суд США Восточного округа Нью-Йорка разрешить использовать электронную почту или альтернативный метод для вручения Дину жалобы, утверждая, что существующие методы оказываются сложными для выполнения.

В январе Дину предъявили иск за мошенничество, когда CFTC заявила, что Дин и его компания Entrepreneurs Headquarters Limited незаконно присвоили более 1,1 миллиона долларов в Bitcoin из коллективной инвестиционной схемы, обманув около 600 участников процесса, а ранее сообщалось.

Агентство заявило в среду:

«По причинам, указанным в меморандуме, Комиссия с уважением просит суд вынести постановление, разрешающее Комиссии вручить Дину повестку и жалобу по электронной почте или другими альтернативными или дополнительными способами, FORTH в нем; или, в качестве альтернативы, постановление, объявляющее, что предыдущие попытки Комиссии вручить Дину либо путем передачи повестки и жалобы подходящему взрослому лицу по последнему известному месту жительства Дина, либо путем направления Дину предварительного электронного письма, представляют собой действительное вручение процессуальных документов nunc pro tunc».

В январе CFTC отметила, что Дин и его компания утверждали, что их клиенты получат свои средства — или находились в процессе получения своих средств — даже несмотря на то, что клиенты не могли вывести свои инвестиции. Дин и компания также якобы лгали о взломе веб-сайта в 2017 году в дальнейших попытках скрыть кражу средств у клиентов компании.

В иске говорится, что в дополнение к обвинениям в мошенничестве Entrepreneurs Headquarters не зарегистрировалась в качестве оператора товарного пула.

Справедливостьизображение через Shutterstock