CFTC подала в суд на жителя Нью-Йорка за предполагаемую схему Bitcoin Ponzi на сумму 600 тыс. долларов

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала иск против жителя Нью-Йорка и его компании по обвинению в организации финансовой пирамиды на основе биткоинов.

Николас Гельфман и его фирма Gelfman Blueprint Inc (GBI) обвиняются в получении более 600 000 долларов США от 80 человек в период с января 2014 года по примерно январь 2016 года.

По данным CFTC, средства были получены от клиентов под предлогом спонсирования высокочастотного алгоритма торговли Bitcoin под названием «Jigsaw».Юридические документы заявляют, что GBI ложно утверждала, что благодаря их инвестициям клиенты могли бы получать 7–9-процентный ежемесячный прирост Bitcoin.

Однако CFTC резюмирует, что:

«На самом деле стратегия была фальшивой, предполагаемые отчеты о результатах были ложными, и — как и во всех схемах Понци — выплаты предполагаемой прибыли клиентам GBI на самом деле состояли из незаконно присвоенных средств других клиентов».

Хотя GBI, как сообщается, рекламирует себя как «крупнейшую и самую передовую в мире биржу криптовалют», Bitcoin адрес компании якобы показывает «отсутствие какой-либо торговой активности Bitcoin с начала июля 2015 года и нулевой баланс Bitcoin с начала августа 2015 года».

Гельфман якобы пытался скрыть финансовую пирамиду, заявив, что компания была взломана, в результате чего все средства клиентов были украдены.

В пресс-релизе на веб-сайте агентства Джеймс Макдональд, директор по обеспечению соблюдения законодательства CFTC, заявил, что в рамках своей приверженности инновациям в сфере финтеха надзорный орган должен уделять пристальное внимание мошенникам, злоупотребляющим Bitcoin.

Макдональд сказал о деле GBI: «Как утверждается, ответчики здесь наживались на клиентах, заинтересованных в виртуальной валюте, обещая им возможность инвестировать в Bitcoin, когда на самом деле они только вложились в финансовую пирамиду ответчиков».

Он добавил, что CFTC продолжит «усердно работать над выявлением и устранением недобросовестных игроков с этих Рынки».

Леди Правосудие изображение через Shutterstock