Вслед за деньгами: действительно ли покупки Bitcoin на черном рынке анонимны?

Эта статья является второй из двух частей интервью сИсследователь из Калифорнийского университета в Сан-Диего Сара Мейкледжон в своей новой исследовательской работе «Пригоршня биткоинов: характеристика платежей среди мужчин без имен».Часть ONE дает введение к своей работе и иллюстрируетее выводы об анонимности в протоколе Bitcoin .

Статья Мейкледжона: «Горсть биткоинов: характеристика платежей среди мужчин без имен», дает краткий обзор экономики Bitcoin по состоянию на апрель 2013 года.

Сегодняшняя экономика Bitcoin LOOKS BIT иначе, чем в апреле, когда печально известный черный рынок Шелковый путьвсе еще содействовалпочти 2 млн долларовв ежемесячных продажах, а цена 1 BTC была приближаясь к отметке в 100 долларов.

Однако многие из тех же проблем остаются в обществе и сегодня. А именно, поскольку онлайн-черные Рынки становятся PRIME целью правоохранительных органов, столкнутся ли те, кто участвует в таких действиях, с последствиями за свое участие?

Исследовательница из Калифорнийского университета в Сан-Диего Сара Мейкледжон недавно завершила работу над статьей, в которой с помощью эвристики отслеживала движение Bitcoin в апреле. конкретная методика решения проблем это позволило ей отслеживать отдельные биткоины с потребительских бирж, таких как Mt. Gox, на такие торговые площадки, как Silk Road.

Ее комментарии CoinDesk предполагают, что ответ — нет, и, кроме того, США могут принять меры против прошлых пользователей. Мейкледжон сказал:

«Я был бы удивлен, если бы некоторые из крупных наркоторговцев не были привлечены к ответственности, потому что на данном этапе это кажется таким простым. Теперь у ФБР есть все данные по Silk Road, они могут видеть, сколько зарабатывали эти ребята, и они могут видеть адреса, которые они использовали. Так что, похоже, у них действительно есть много того, что нужно, чтобы преследовать их. Я бы сказал, что мелкие индивидуальные потребители, которые просто покупают BIT травы, вероятно, не будут привлечены к ответственности».

В эксклюзивном интервью Мейкледжон рассказывает, как ее расследование позволило доказать журналистам, что монеты, изъятые со счета Росса Ульбрихта, обвиняемогоУжасный Пират Робертс, прошли через Silk Road. Мейклджон также обсуждает, можно ли будет преследовать пользователей Bitcoin в связи с делом Silk Road и можно ли сегодня скрыть преступные транзакции с помощью блокчейна:

CoinDesk: Если так сложно сохранять анонимность, имея большие суммы денег, как людям удается избегать наказания за масштабные кражи?

Сара Мейклджон (SM): Цель работы не в том, чтобы полностью деанонимизировать пользователей. В лучшем случае мы можем объединить эти адреса вместе и сказать: «Это все ONE пользователь», но мы все равно T узнаем, кто этот пользователь.

Суть в том, что это может подорвать вашу анонимность настолько, что в дело сможет вмешаться агентство, имеющее полномочия выписывать повестки.

Например, чаще всего мы выявляли транзакции с услугами. Депозиты на Mt. Gox, выводы с Mt. Gox, депозиты на Silk Road, выводы с Silk Road.

Очевидно, что принимая во внимание все эти транзакции, мы можем сказать: «Смотрите, есть человек, вносящий биткоины на Mt.Gox», но мы, конечно, T можем сказать, какой именно человек это сделал, если только этот человек не указал свой адрес публично, на форуме или где-то еще.

Само по себе мы не деанонимизируем вора или пользователя, но дело в том, что как только вы начинаете совершать транзакции с сервисами, которым известна ваша реальная личность, вы делаете себя уязвимым для этих агентств, которые обращаются к этому сервису или бирже и говорят: «Мне нужно знать, кто это».

Мы не проведем вас до конца, но мы следуем за этими биткойнами до самого порога Mt. Gox. ONE из самых неприятных сторон Bitcoin в том, что вы видите, как это происходит, и ничего не можете с этим поделать.

Мне писали люди и говорили: «У меня украли эти биткоины, можете ли вы помочь?», а я им отвечал: «Я могу их отследить, но неясно, что это Для вас даст». Если я говорю: «Я видел, как ваши биткоины ушли на Mt.Gox, неясно, что вы за это покупаете».

CoinDesk: Сотрудничали ли вы уже с правоохранительными органами и заинтересованы ли они в этой работе?

СМ: Я разговаривал с несколькими различными правоохранительными органами. Да, интерес определенно есть.

CoinDesk: Знаете ли вы о каких-либо ворах Bitcoin , которые были успешно привлечены к ответственности?

СМ: Нет, но у меня есть любимая история об украденных биткоинах. В апреле майнинговый пулОзкойндобыли блок и хотели заплатить своим майнерам. Затем кто-то взломал их скрипт, чтобы украсть биткоины.

Судя по всему, оператор этого майнингового пула был хорошим, уважаемым парнем в Bitcoin сообществе, и люди действительно сплотились вокруг него, начав эту охоту на ведьм, чтобы Социальные сети украденные биткоины.

Они T ушли очень далеко. Они сделали ONE прыжок, а затем еще один прыжок, чтобыStrongcoin. К счастью, Strongcoin очень легко идентифицируется, потому что все их транзакции идут на этот ONE надежный адрес. Затем биткоины находились в Strongcoin, и члены сообщества Bitcoin действительно оказывали давление на владельцев сервиса кошелька Strongcoin, чтобы те вернули биткоины.

Когда вор попытался потратить биткойны, Strongcoin каким-то образом взломал их собственную систему, так что биткойны вернулись к владельцу, Ozcoin.

Так что это T было связано с правоохранительными органами, но это был своего рода знак того, что если вы можете отслеживать эти потоки биткоинов и определять, что они делают, то вы можете попросить эту службу вмешаться — и они это сделали.

CoinDesk: Я знаю, что вы не участвовали в Расследование ФБР Шелкового пути. Но опишите, что вы наблюдали с адресами Silk Road с тех пор, как дело стало публичным. Это дает вам какое-либо представление о работе ФБР?

СМ: Я подтвердил некоторым репортерам, что средства, поступающие на арестованные монеты/адрес ФБР, шли напрямую с Silk Road, и что некоторые из монет, поступающих наУжасный Пират РобертсИзъятые монеты были с Шелкового пути.

При таких объемах биткоинов, проходящих через сеть, это невозможно не заметить. 26 000 BTC , поступающие на адрес в течение нескольких часов, — это случается T всегда.

CoinDesk: Происходило ли с тех пор что-нибудь интересное с этими адресами, что заставило вас задуматься о том, чем занимается ФБР?

СМ: Самое интересное с этими адресами будет через годы, когда дело будет закрыто. Пока что им приходится KEEP эти биткоины на этих адресах в качестве доказательств.

Как только закончится судебный процесс, похоже, что им придется обналичивать, ликвидировать активы. Интересно будет посмотреть. Обналичивание такого объема биткоинов сейчас заняло бы месяцы, учитывая объем торговли. И кто знает, как будет выглядеть Bitcoin через год или два или когда закончится судебный процесс. Это будет что-то интересное.

Между тем, самое странное, что я нахожу в этих адресах, это вот этопротестные сообщения. Я называю это спамом или граффити. Вы пингуете адрес небольшой суммой биткойнов и прикрепляете публичную заметку.

Это варьируется от рекламы сайтов азартных игр до антиправительственных протестных сообщений. Это немного забавно. Блокчейн — это глобальная история Bitcoin, и это граффити будет существовать вечно.

CoinDesk: Ожидаете ли вы, что многие отдельные клиенты Silk Road будут привлечены к ответственности?

СМ: Я был бы удивлен, если бы некоторые из крупных наркоторговцев не были привлечены к ответственности, потому что на данном этапе это кажется таким простым.

Теперь у ФБР есть все данные по Silk Road, они могут видеть, сколько зарабатывали эти ребята, и они могут видеть адреса, которые они использовали. Так что, похоже, у них действительно есть много того, что нужно, чтобы преследовать их. Я бы сказал, что, вероятно, мелкие индивидуальные пользователи, которые просто покупают BIT травы, вероятно, не будут преследоваться.

CoinDesk: Что говорит дело Silk Road о преступности в Bitcoin ? Считаете ли вы, что это дело показывает людям, что вечеринка окончена? Или преступники просто станут умнее?

СМ: Если вы знаете, как работает Bitcoin , и очень мотивированы защищать свою анонимность, это возможно. Проблема в том, что есть еще больше людей, которые T знают.

Мы видели, как многие люди покупали свои Bitcoin на Mt. Gox или другой бирже, а затем переводили только что купленные биткоины напрямую со своего адреса Mt. Gox на счет Silk Road, и таким образом они покупали наркотики.

Мы много раз видели подобное, и это самая большая ошибка — не понимать, что переходить напрямую с биржи, которая знает, кто вы, на сайт, где вы хотите купить наркотики, вероятно, не самая лучшая идея.

CoinDesk: Что бы сделали более изощренные преступники?

СМ: Допустим, вы наркоторговец. Вы приняли кучу биткоинов, теперь вы хотите их обналичить. Первое, что нужно сделать, это вывести деньги на адрес, которым вы владеете, но который находится за пределами Silk Road и Mt. Gox. Затем вам нужно смешать эти биткоины. Сейчас это довольно сложно сделать в масштабе.

Наш опыт работы с сервисами смешивания был не очень хорошим – ONE сервис украл наши биткойны, а с ONE они вернулись T очень смешанными. ONE из них был в порядке – но мы попробовали смешать только 1 или 2 BTC. Так что кто знает, как только вы масштабируетесь.

После того, как вы смешаете свои биткоины, вы можете отправить их на биржу и обналичить.

Это было бы все. Мы T смогли бы это отследить. Я T знаю, хочу ли я рекламировать это будущим преступникам, [смеется].

Есть это напряжение между Политика конфиденциальности и анонимностью, а затем удобством использования. Если вы не очень увлечены Bitcoin, если вы просто делаете это как способ заработать деньги, в какой-то момент делать то, что я только что описал, может быть непривлекательно. Это может быть достаточным сдерживающим фактором, чтобы не беспокоиться.

На самом деле, мы недавно изучали форму вируса-вымогателя. Идея в том, что кто-то держит что-то в заложниках и требует оплату в биткойнах. Я пытался найти информацию об этом, и нашел кучу пользователей в сети, которые жаловались на то, что их удерживают за выкуп – не то, что их удерживают за выкуп, а то, что иметь дело с Bitcoin было такой болью.

CoinDesk: Чем им угрожали, если они T заплатят?

СМ: Этот вирус-вымогатель может иметь множество различных форм. Самый прямой способ — они просто блокируют ваш компьютер и говорят: «Дайте нам 2 BTC по этому адресу, и мы разблокируем ваш компьютер». Это разновидность вредоносного ПО.

Они заразили ваш компьютер, но вместо того, чтобы монетизировать его ONE из способов, которые обычно используют ботнеты, они монетизируют его напрямую — заставляя вас платить им деньги в обмен на возврат вашего компьютера.

Наша группа только что приняла статью ["Botcoin: Monetizing Stolen Cycles", ведущий автор Дэнни Юсин Хуан, опубликовано 6 декабря], посвященную майнингу Bitcoin и использованию ботнетов для майнинга биткойнов. Классический способ, которым ботнеты зарабатывают деньги, — это рассылка спама, сканирование портов или кража учетных данных.

Но это долгосрочный процесс монетизации. А теперь есть программы-вымогатели — это более прямой путь. Это другое, что мы видели [за последние 18 месяцев], вероятно, самая прямая форма, которую вы можете себе представить, это просто майнинг биткойнов.

Итак, я компрометирую вашу машину, а затем использую ее для майнинга биткойнов. Я буквально добываю биткойны с помощью вашей зараженной машины.

Мы хотели посмотреть и увидеть, насколько это распространено, сколько денег эти ботмастеры могли бы заработать, делая это, и получить представление о ландшафте. Это определенно происходит, и это определенно кажется прибыльным.

Некоторые из довольно больших ботнетов, такие какZeroAccess делали это. [По словам ведущего автора Хуанга, сотни тысяч зараженных компьютеров или даже больше занимаются майнингом биткоинов, принося сотни тысяч долларов прибыли.]

Это интервью было отредактировано для ясности и длины.. Вернуться к Часть ONEнашего интервью с Мейклджоном здесь.

ФБР изображениечерез Shutterstock