Как распознать схемы «накачки и сброса» Криптo

Цифровые активы — это нечто новое, поэтому неудивительно, что они привлекают внимание преступников.

Когда эта история будет распространена в социальных сетях, неизбежно ряд автоматизированных аккаунтов, управляемых ботами, отреагируют, поделятся и ретвитнут ее для своих подписчиков, и таким образом прорекламируют ряд проектов. Хотя некоторые из этих проектов, безусловно, будут честными с различными перспективами успеха, другие будут мошенничеством или аферами.

В ошеломляющем мирекриптовалютыкогда кажется, что новый продукт или стратегия запускаются каждую минуту, бывает очень сложно заметить разницу.

Но, по словам Адама Карлтона, генерального директораРозовая Панда, служебный токен для сложного цифрового кошелька, существует ONE распространенный вид мошенничества, который становится очень легко распознать, как только мы Словарь его признаки: схема «накачка и сброс».

Схемы

Схемы pump-and-dump существуют во всей инвестиционной вселенной, сказал Карлтон, но из-за новизны и популярности цифровых активов они особенно распространены. В этой схеме владельцы малоценного актива продвигают и «расхваливают» его, чтобы побудить других покупать и повышать его цену. Когда цена достигает определенной точки, организаторы схемы продают, забирают прибыль и исчезают до того, как цена упадет, а последующие инвесторы остаются с носом.

«Сейчас наиболее распространены два типа. ONE из них — когда инсайдеры токена продвигают его и разжигают всю шумиху, в то время как на обратной стороне они медленно его продают», — сказал Карлтон. «Другие нацелены на токены и Rally группу членов сообщества этого токена, чтобы купить, что запускает алгоритмы, которые запускают ботов, которые тоже покупают, и тот, кто покупает последним и T продает, остается с носом».

Первый тип схем может быть реализован с любым токеном, а второй обычно нацелен на более мелкие и менее известные токены, цены на которые легче поднять.

Читать дальше: Руководство консультанта по инвестированию в альткоины

ONE из явных признаков схемы «накачки и сброса» являются скопированные и вставленные сообщения от групп участников социальных сетей и дискуссионных групп с похожими псевдонимами, которые часто исчезают в кульминационный момент своей схемы, сохраняя при этом свою анонимность.

«Я все чаще замечаю, особенно среди людей за рубежом, что они раскрывают свою личность и говорят: «Вот мои полномочия, и вот чем я занимаюсь»», — сказал Карлтон.

«Затем они делают большой рейз и никогда не вкладывают эту ликвидность в свой токен», — сказал он. «Так что они соберут $1 млн, но оставят $800 000 или $900 000 из них и просто отложат это дело в долгий ящик. Они полагаются на невероятный дефицит внимания людей в этой сфере, которые ищут однодневный возврат от выкупа — ожидания невероятно короткие».

ONE из явных признаков подобной схемы является то, что преступники будут взаимодействовать в каналах, заполненных энтузиастами цифровых активов, например, в каналах приложения для обмена сообщениями Discord, в поисках своей жертвы.

Карлтон отметил, что все еще остается много отметок, поскольку люди пытаются самостоятельно изучить рынок цифровых активов и дают понять это, задавая элементарные вопросы.

Процесс

По словам Карлтона, каждая схема «накачки и сброса» Криптo следует одному и тому же базовому шаблону.

«Они работают так: создают токен и хотят поднять его как можно выше, поэтому выходят в социальные сети и рассказывают о том, что они делают, делятся мемами и привлекают людей на свой канал», — сказал Карлтон. «Сначала они размещают что-то вроде CoinGecko, затем CoinMarketCap, и каждый листинг расширяет их аудиторию».

По словам Карлтона, когда владельцев будет много, мошенники могут начать размещать рекламу на автобусах и рекламных щитах или использовать влиятельных лиц для продвижения своих токенов.

Следующий шаг — появиться на ONE или нескольких крупных биржах, таких как Coinbaseили Binance, что делает токен доступным для очень широкой аудитории.

В отличие от многих форм финансового мошенничества, идея заключается T в том, чтобы выбрать определенную группу людей, а в том, чтобы вовлечь в нее как можно больше людей.

Ключевые показатели

Как мы уже обсуждали, анонимные основатели обычно являются тревожным сигналом для какой-либо формы незаконной деятельности или мошенничества, хотя некоторые преступники теперь отказываются от анонимности.

«Это все еще показатель, потому что если кто-то T говорит вам, кто он, он делает это по какой-то причине», — сказал Карлтон. «В девяноста девяти случаях из 100 это происходит не потому, что они твердо верят в анонимность, а потому, что они хотят скрыться от ответственности».

Если кто-то раскрыл свою личность, Карлтон предлагает консультантам и инвесторам изучить этого человека. Это включает в себя поиск личной информации, а также понимание токена, который этот человек выпускает.

«Как и в случае с любым финансовым вопросом, если что-то звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то так оно и есть», — сказал Карлтон. «Мне нравится искать что-то конкретное — в чем именно заключается полезность этого проекта, достигают ли они своих целей и используют ли они свое сообщество для обмена достоверной и полезной информацией, а не просто для выкачивания?

«Честно говоря, многое можно почерпнуть из первых нескольких часов торговли токеном. Часто мошенничество развивается так, будто это самая горячая вещь на бирже, а затем все очень быстро выходят из игры», — сказал Карлтон.

KEEP открытость ума

Но схема pump-and-dump T происходит только потому, что массовое движение раздувает цену Криптовалюта. Во время пандемии цена Dogecoin–альткоин который был придуман как пародия на цифровые активы, но быстро стал использоваться в качестве спекулятивной инвестиции, — пережил внезапный и резкий рост, когда основатель Tesla ELON Маск при поддержке сообществ в социальных сетях высказался в поддержку токена.

«Если бы я вышел и сказал: «Купи мой токен, отправь его на Луну», у меня были бы проблемы, и юристы советовали мне не говорить таких вещей», — сказал Карлтон. «Правила в отношении Криптo достаточно серые, так что с Маском ничего не случилось, и многие из тех, кто купил DOGE по пенни, заработали деньги. Но было много тех, кто купил по 60 или 70 центов, и некоторые из этих людей были нашими тетями, дядями, братьями и сестрами, и они в итоге потеряли много денег».

Карлтон считает, что продвижение Криптo знаменитостями следует рассматривать как предупреждающий знак.

Криптo — это T игра с нулевой суммой, сказал Карлтон. Как и в других классах активов, T может быть победителей, достигающих доходности выше среднего, без проигравших, и большинство инвестиционных махинаторов получают прибыль, делая людей проигравшими.