Как власти отслеживают преступные Криптo транзакции

ONE из самых больших преимуществ транзакционной ценности с использованием криптовалюты против фиатной валюты, такой как доллар США, псевдонимность, которую обеспечивает Криптo . В то время как все транзакции, отправленные через блокчейнполностью прозрачны, неизменны и доступны каждому, личности людей, осуществляющих эти переводы, часто представлены в виде строки буквенно-цифрового кода, известного какоткрытый ключ Криптo.

Это затрудняет проведение судебно-медицинской экспертизы для государственных органов, субподрядчиков, занимающихся кибербезопасностью, или тех, кто пытается изолировать отправителей и получателей Криптo от злонамеренной деятельности.

По мере того, как рынок Криптo развивался с годами, совершенствовались и методы и инструменты, используемые для отслеживания владельцев конкретных Криптo .

Как преступники скрывают свои Криптo транзакции?

Из-за прозрачного характера способа хранения Криптo публичные блокчейныединственный вариант, доступный киберпреступникам, — попытаться усложнить процесс определения адресов кошельков и Криптo средств или как можно быстрее избавиться от своих активов.

Это можно сделать, используя различные методы.

Криптo миксеры

Услуги микширования Криптoпозволяют пользователям вносить свои активы в пул и выводить ту же сумму. В ходе этого процесса каждый пользователь получит смесь монет, отличных от тех, которые он внес, скрывая происхождение своих средств.

Централизованные смесители, такие какBlender.ioпринимают депозиты пользователей и возвращают им ту же сумму средств в обмен на комиссию, тогда как децентрализованные миксеры, такие как JoinMarket, будут использовать протоколы смешивания, такие как CoinJoin, и позволят пользователям смешивать свои монеты друг с другом.

Расслоение транзакций

Наслоение относится к практике сокрытия средств путем отправки сотен транзакций через несколько промежуточных адресов кошельков. Они в конечном итоге объединяются в окончательный единый перевод. В некоторых случаях создание запутанных адресов, подобных этому, может замедлить процесс идентификации, давая преступнику время для вывода средств до того, как его адреса будут занесены в черный список. Вы можете представить себе наслоение как создание стога сена, чтобы спрятать иголку.

Одноранговые транзакции

Популярный способ обналичивания украденной Криптo — это продажа средств за наличные через одноранговую сделку. Это обходит проверки «знай своего клиента» и «против отмывания денег», которые есть на централизованные биржи и платежные платформы и перекладывает грязные Криптo средства на кого-то другого.

Цепь пилинга

Цепочка отрыва — это процесс, в ходе которого преступник инициирует цепочку транзакций. Каждый раз, когда средства перемещаются из ONE промежуточного кошелька в другой, небольшая часть средств «отрывается» от общей суммы и обналичивается или обменивается на другую Криптовалюта с использованием различных централизованных бирж.

Допустим, 100 Bitcoin (BTC) были украдены с помощью взлома биржи. Можно инициировать цепочку отсева, в которой 0,01 Bitcoin отсевается каждый раз, когда средства отправляются на следующий адрес кошелька. Таким образом, потребуется 10 000 транзакций, прежде чем исходная сумма будет полностью снята.

Обналичивание небольших сумм Криптo позволяет избежать подозрений на централизованных биржах и с меньшей вероятностью приведет к необходимости предоставления отчетности.

Как отслеживаются незаконные Криптo транзакции

По данным частного детективного агентства из Нью-ЙоркаХадсон ИнтеллектДля определения владельца конкретного адреса кошелька или набора адресов кошельков используются два основных метода криминалистики:

• Выявление общих моделей расходов
• Повторное использование адреса

Оба метода направлены на достижение схожей цели — выделение конкретных адресов Криптo , предположительно принадлежащих злоумышленнику, из множества других адресов Криптo .

Общие расходы

Common expenditure относится к процессу использования нескольких различных адресов Криптo для отправки одной транзакции на адрес получателя. Вы можете представить это как оплату еды в ресторане с использованием 10 различных кредитных или дебетовых карт.

Так же, как маловероятно, что девять человек дадут свои дебетовые или кредитные карты десятому человеку для использования, предполагается, что все адреса кошельков с несколькими входами принадлежат одному и тому же человеку.

Использование нескольких входных адресов таким образом обычно требует общего доступа к их паролям или закрытым ключам. Люди редко передают свои закрытые ключи незнакомцам по тем же причинам, по которым они защищают свои учетные данные для входа в онлайн-банкинг.

Чтобы ускорить процесс идентификации подобных многоуровневых транзакций (что в противном случае потребовало бы значительных усилий при выполнении вручную), компании по блокчейн-аналитике, такие как Chainalysis и CipherTrace, создали инструменты, которые автоматически сканируют общие схемы расходов.

Используя эту технику, можно определить, сколько кошельков контролирует преступник, по одной транзакции, которая могла произойти после взлома.тянуть коверили был совершен любой тип незаконной киберактивности. Это не только помогает сузить фокус, но и, в определенных обстоятельствах, биржи или поставщики платежей могут быть призванызанести адреса в черный списокчтобы предотвратить перевод украденных активов в фиатную валюту.

Повторное использование адреса

Другой способ приписать адреса Криптовалюта конкретному лицу — это сканирование блокчейна на предмет повторно используемых адресов, то есть адресов Криптo кошельков, используемых более одного раза в цепочке транзакций.

Иногда цифровые активы будут передаваться несколько раз из ONE кошелька в другой в цикле, похожем на петлю, и определенный адрес кошелька будет повторно использоваться в качестве выходного адреса для завершения перевода. Идентификация повторно используемых выходных адресов позволяет следователю по блокчейну точно определить адрес кошелька преступника. Также предполагается, что несколько кошельков, используемых до выходного адреса, также, вероятно, находятся под его контролем.

Эти адреса становятся контрольными точками и помогают отфильтровывать внешние адреса, которые могут принадлежать сервисам смешивания, биржам или поставщикам платежей.

Что происходит, когда незаконные Криптo средства выводятся в фиат?

В случае, если лицо (лица), находящееся под следствием, успешно выведет украденные Криптo в фиатную валюту, то необходимо будет сотрудничать с биржами и правоохранительными органами для выявления ключевой личной информации, которая может помочь в поимке преступника (преступников).

«Когда обнаруживается, что доходы от незаконной деятельности были зачислены на счета клиентов на крупных Криптовалюта биржах, правоохранительные органы уведомляют биржи, чтобы попытаться заморозить счета и вернуть средства», — говорит Джон Пауэрс, президент Hudson Intelligence LLC.

«Правоохранительные органы часто получают от бирж другую полезную информацию, например, список связанных счетов (включая банковские счета, используемые для внешних переводов) или копии паспортов и документов, удостоверяющих личность, предоставленных клиентом при создании счета».

Это позволяет правоохранительным органам замораживать банковские счета, блокировать паспорта и отслеживать любые транспортные средства, связанные с целью(ями).

Несмотря на достижения в области Технологии и методов отслеживания, процесс выявления и предотвращения преступной Криптo остается невероятно сложным. Улучшено сотрудничество между централизованными платформамии усиление нормативного надзора за сервисами микширования и пиринговыми торговыми платформами будет иметь первостепенное значение в борьбе с отмыванием незаконных средств через сети блокчейнов.

Читать далее:Законен ли Bitcoin в Соединенных Штатах?