Все, что нужно знать о второй неделе Сэма Бэнкмана-Фрида в суде

Вторая неделя пристально отслеживаемого уголовного иска Сэма Бэнкмана-Фрида выдвинула обвинения в том, что бывший генеральный директор FTX одобрял взятки чиновникам Коммунистической партии Китая, искал экстренное финансирование у саудовского принца бин Салмана и был в курсе повседневной деятельности Alameda Research, несмотря на заявления о том, что он установил барьер между биржей и хедж-фондом.

Хотите узнать больше о судебных заседаниях SBF?Информационный бюллетень SBF Trial, написанное репортерами и редакторами CoinDesk прямо в зале суда.

Кэролайн Эллисон, бывшая девушка SBF и бывший генеральный директор Alameda, начала неделю свзрывоопасные показанияво вторник. Как в допросе прокурорами соучредителя FTX Гэри Ванана прошлой неделеЭллисон призналась в мошенничестве на ранних этапах допроса. И Ван, и Эллисон заключили сделки о признании вины с Министерством юстиции США (DOJ), вместе с другим бывшим высокопоставленным лицом FTX, Нишадом Сингхом,из-за необходимости занять позициюна более позднем этапе судебного разбирательства, что может привести к смягчению наказания за совершенные ими преступления.

Показания Эллисон охватывали еенепростые отношения с SBF, ее беспокойство по поводу почти Аламедынеограниченная кредитная линияв FTX и как SBF тренировалот природы застенчивый специалист по математике став лицом ONE из самых ценных фирм по торговле криптовалютами. По крайней мере один раз на стенде Эллисон расплакался, обсуждая бурные дни, предшествовавшие краху FTX, когда стало ясно, что биржа не может покрыть все необходимые клиентские выводы. (Биржи, в отличие от банков, не должны инвестировать или тратить депозиты.)

Смотрите также:Кто такая Кэролайн Эллисон из Alameda Research?

Эллисон также рассказала о том облегчении, которое она испытала, когда в CoinDesk просочилась сфальсифицированная версия баланса Аламеды, что привело к публикации статья, отмеченная наградой что ставит под сомнение платежеспособность Криптo империи SBF. FTX не смогла выполнить свои обязательства перед клиентами, сказал Эллисон, потому что деньги были украдены.

По словам Эллисона, средства клиентов FTX были изъяты для выполнения многих финансовых обязательств Alameda, включая займы, взятые у Криптo , а также для латания дыр в балансе после того, как несколько Криптo инвестиций хедж-фонда, которые, как предполагалось, были нейтральными по отношению к рынку, оказались неудачными.

Когда Genesis Capital, дочерняя компания CoinDesk , запросила обновленную отчетность о состоянии торговой фирмы, SBF якобы «поручила» Эллисону создать семь ложных версий своего баланса, которые спрятал деньгиАламеда незаконно присвоила средства FTX. Она заявила на стенде, что знала, что это было мошенническое введение в заблуждение, которое скрывало истинные риски, накопленные Аламедой.

Активы клиента FTX также пошли на оплату роскошной недвижимости на Багамах, сделок с венчурным капиталом и на финансированиеширокомасштабная кампания по финансированию политической деятельности, который якобы руководствовалсяМать SBF, Барабара Фрид, организация по финансированию предвыборной кампании демократов. Эллисон, который запросил и получил отказ в акционерном капитале Аламеды, подсчитал, что $5 млрд личных займов были выданы инсайдерам FTX.

Ведущий юрист SBF Марк Коэнразработал аргументВ ходе перекрестного допроса выяснилось, что Эллисон, как генеральный директор, несет ответственность за неэффективное управление фирмой. В частности, Эллисон спросили, почему хедж-фонд не смог застраховаться от спада рынка или неудачных сделок, на что предположительно намекнул SBF. Со своей стороны, Эллисон признала, что Аламеда могла бы быть более финансово подготовленной, но также сказала, что никакая торговая стратегия не могла бы объяснить миллиарды средств, которые SBF разместил в другом месте.

По указанию Эллисона руководители FTX Ван и Сингх собрали данные о накопленных заимствованиях Alameda, которые показали, что фирма изъяла депозиты на сумму более трех четвертей от общего объема активов клиентов FTX, включая более половины ETH на бирже и меньшие суммы USDT и BTC клиентов. Более поздний свидетель, разработчик Alameda Адитья Барадвадж, в четверг заявил, что Alameda потеряла по меньшей мере 200 миллионов долларовиз-за ошибок, которые можно было предотвратить, включая потерю 100 миллионов долларов из-за фишинговой схемы.

Окружной судья Льюис Каплан продолжил на этой неделепредостерегать адвокатов защиты SBF, которые, по словам многих присутствующих в зале суда, задают лишние вопросы. Окончательная стратегия Коэна во время перекрестного допроса Эллисона, который начался и закончился в четверг, была описана как извилистая и запутанная. В боковой панели с судьей обвинение обвинило SBF в насмешках и смехе во время показаний Эллисона, что его адвокаты отрицали.

Смотрите также:Защищая Незащищаемое? Адвокаты Сэма Бэнкмана-Фрида | Мнение

CoinDesk проанализировал последние отчеты, судебные документы и стенограммы, чтобы найти самые важные детали судебного разбирательства на этой неделе, в том числе информацию о том, как биржевой токен FTT использовался для введения инвесторов в заблуждение, недавние разоблачения об атаке на FTX на сумму 400 миллионов долларов и самые убийственные обвинения на сегодняшний день.

• Сэм Бэнкман-Фрид считалзакрытие его хедж-фонда Alameda Research в середине 2022 годаиз-за опасений по поводу его «гнусной торговой деятельности» и чрезмерной задолженности на номинально отдельной бирже FTX, согласно неопубликованной записи в блоге, представленной в ходе судебного разбирательства по делу SBF.
• Во вторник бывший генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон дала показания о том, что фонд сознательно манипулировал своим балансом по указанию SBF, чтобы«менее рискованно для инвесторов».28-летний Эллисон также сказал:Аламеда фактически украл миллиарды долларовот клиентов FTX для финансирования обреченных инвестиций и покупки влияния на политиков.
• Адвокаты защиты SBF утверждали, что Эллисон, бывший романтический партнер ответчика, был небрежным менеджером Alameda, который проигнорировал инструкции Bankman-Fried «хеджировать», способствуя краху бизнеса. Предложенная стратегия предположительно включала покупку опционов S&P 500, которые SBF (в значительной степени ошибочно) считал «не связанными» с рынком Криптo .
• В среду на трибуне Эллисон раскрылSBF вел переговоры с саудовским принцем Мухаммедом бин Салманомо поддержке убытков FTX до того, как она объявила о банкротстве. SBF, как утверждается, регулярно информировалась о суммах денег, которые Alameda сняла со счетов клиентов FTX.
• В попыткевернуть 1 миллиард долларов замороженных средствНа биржах Huobi и OKX, которые были заперты в ходе расследования по отмыванию денег в Китае, Эллисон дал показания о том, что Аламеда пытался подкупить китайских правительственных чиновников, чтобы те высвободили капитал. Заявление было вычеркнуто из протокола.
• Эллисон также заявил, что Аламеда платил тайским проституткам за открытие счетов на этих биржах, чтобы они могли использовать торговые стратегии, направленные на медленное изъятие заблокированных средств, которые на тот момент составляли значительную часть активов хедж-фонда.
• Печально известный Эллисон«То, из-за чего Сэм сходит с ума»В качестве доказательства был представлен список, Google Doc, который она «часто» обновляла, в котором подробно описывались растущие тревоги ее бойфренда, который то появлялся, то исчезал. В список были включены «плохие публикации в прессе» и схема SBF по натравливанию регуляторов на конкурента Binance, на основе убеждения, что FTX поглотит клиентов Binance, что поможет заполнить недостающие 8 миллиардов долларов.
• SBF обвиняется в культивировании «культуры секретности» среди высшего руководства. Это включало использование зашифрованного приложения для обмена сообщениями Signal (и установку удаления сообщений в течение недели), а также предпочтительное проведение личных встреч. Руководители также использовали «закодированный» язык — например, ссылаясь на«наш корейский друг»ссылаться на предполагаемое"черный ход"использовался для вывода средств из FTX.
• SBF утверждает, что такое поведение было рекомендовано нанятым FTX адвокатом. Несколько руководителей FTX начали сохранять сообщения во время кризиса ликвидности биржи в ноябре, что привело к подаче фирмой заявления о банкротстве.

Смотрите также:Могла ли сага Сэма Бэнкмена-Фрида произойти без Криптo? | Мнение

• В ходе обыска в доме ее родителей в декабре 2022 года агенты ФБР изъяли несколько документов, принадлежащих Эллисон, в том числе ее личный дневник и Google Docs, в которых в закодированном виде упоминается мошенническая деятельность на FTX.
• Небрежные меры безопасности в FTX могли иметьпривели к миллиардам долларов убытковкогда биржа была взломана в прошлом году. Аккаунты, привязанные к FTX иFTX.US были опустошены 11 ноября 2022 года, всего через несколько часов после того, как компания подала заявление о банкротстве, после того, как кто-то получил доступ к HOT кошелькам. В новом отчете Wired утверждается, Гэри Ванг смог отправить советнику FTX $500 млн в Криптo , в то время как другая сторона отправила средства на кастодиальный BitGo. На прошлой неделе украденные средства начали переводиться в инструменты Политика конфиденциальности .
• С тех пор российские киберпреступные группировкибыл связан со взломом FTX на сумму 400 миллионов долларов В ноябре прошлого года. По данным аналитической компании Elliptic, транш в размере 65 000 ETH украденных средств (100 миллионов долларов) был переведен в блокчейн Bitcoin с помощью сервиса RenBridge. Злоумышленники до сих пор неизвестны, подозреваемые варьируются от мошенников-сотрудников FTX до северокорейской хакерской группы Lazarus.
• Разработчик Alameda Research сообщил, что хедж-фонд, принадлежащий Сэму Бэнкмену-Фриду, потерял по меньшей мере200 миллионов долларов из-за неэффективного управления. Сюда входит убыток в размере 40 миллионов долларов от фермерства на «новом блокчейне сомнительной легитимности», потеря 100 миллионов долларов из-за поддельной фишинговой LINK в Google Ads и множество других бедствий, вызванных желанием SBF «действовать очень, очень быстро». Сотрудник Адитья Барадвадж также сказал, что FTX хранила Криптo в виде открытого текста в легкодоступном файле.
• Согласно показаниям Эллисона в четверг, Alameda с трудом получила аудит. Фирма, по-видимому, пыталась нанять бухгалтеров в 2021–2022 годах, но «они T смогли или T захотели этого сделать» после проверки книг Alameda. Сообщается, что бывший генеральный директор FTX Digital Рынки Райан Саламе подготовил балансы Alameda, но в какой-то момент Эллисон взял на себя эту задачу.
• В соответствии с Репортеры CoinDesk в зале, «крест» Эллисона иногда «блуждал» и временами казался раздражающим окружному судье Льюису Каплану, который предостерег адвокатов SBF не повторять вопросы или не спрашивать об уже установленных фактах. На вопрос о политике фирмы в отношении заимствований Эллисон, как сообщается, спросил Коэна: «У вас есть что-нибудь более конкретное?»
• После споров между юристами Министерства юстиции и SBF по поводу того, можно ли поднимать вопрос о широко прибыльных инвестициях FTX в стартап искусственного интеллекта Anthropic, судья Каплан заявил, что это будет вводящим в заблуждение доказательством (предполагающим, что клиенты FTX могут получить компенсацию частично или полностью). В воскресном судебном иске Министерство юстиции заявило, что инвестиции SBF в размере 500 миллионов долларов в Anthropic в 2022 году были получены из средств клиентов. Эллисон также был инвестором в фирму, которая, как сообщается, приближается к инвестициям от Amazon, оценивающим ее в 4 миллиарда долларов. В четверг Каплан в конечном итоге согласился с обвинением, что успешные инвестиции с использованием средств клиентов не имеют значения, проведя сравнение с кражей денег из Федерального резерва для использования в лотерейных билетах Powerball.

Смотрите также:Сэм Бэнкман-Фрид — социопат? | Мнение