Агентство по борьбе с наркотиками США изъяло $1,8 млн у Binance в 2022 году

Федеральные власти изъяли около 1,8 миллиона долларов в криптовалюте с шести счетов Binance, связанных с наркоторговцами.

Окружной суд США Восточного округа Мичиганапредоставленный гражданский Request о конфискации криптовалют на сумму около 1,8 млн долларов США по сегодняшней стоимости, которые были изъяты в мае 2022 года в рамках операции по пресечению денежного потока, по которому доходы от продажи наркотиков направлялись в Мексику через стейблкоины.

В судебных документах и ​​по информации источника, знакомого с ситуацией, говорится, что курьеры вносили деньги, полученные от торговли наркотиками, использовали Binance для покупки USDT и Bitcoin (BTC), а затем отправляли Криптo на указанный адрес, контролируемый преступной организацией в Мексике.

В уголовном иске указаны шесть аккаунтов Binance.

Источник, работающий с правоохранительными органами по этим вопросам, сообщил, что отношения между Binance и DEA «довольно тесные». Чиновники DEA и сотрудники Binance регулярно встречаются для обмена разведданными, которые используются для корректировки политики Binance по борьбе с отмыванием денег и оказания помощи DEA в операциях, сказал источник.

Это часть продолжающихся попыток мексиканских картелей использовать Binance в качестве канала для отмывания денег.

Согласно более ранним сообщениямМексиканские банды используют Binance с начала 2020 года. В 2021 году гражданин Мексики по имени Карлос Фонг Эчаваррия признал себя виновным по обвинениям в торговле наркотиками и отмывании около 4,7 млн ​​долларов в Криптo.