Share this article
BTC
$105,573.42
+
0.65%ETH
$2,512.12
-
0.38%USDT
$1.0004
-
0.02%XRP
$2.1898
-
0.01%BNB
$651.11
+
0.12%SOL
$151.81
+
0.20%USDC
$0.9998
-
0.00%DOGE
$0.1872
+
2.37%TRX
$0.2789
-
0.43%ADA
$0.6699
+
0.09%HYPE
$34.50
-
2.06%SUI
$3.2821
+
2.79%LINK
$13.97
+
2.43%AVAX
$20.98
+
5.56%LEO
$9.0391
+
2.36%XLM
$0.2668
+
0.23%BCH
$408.97
+
3.73%TON
$3.1951
-
0.18%SHIB
$0.0₄1285
+
0.63%HBAR
$0.1695
+
0.61%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Агентство по борьбе с наркотиками США изъяло $1,8 млн у Binance в 2022 году
Binance и Управление по борьбе с наркотиками прервали работу канала, по которому денежные средства, полученные от продажи наркотиков в Мичигане, перемещались в Мексику через стейблкоины.
Федеральные власти изъяли около 1,8 миллиона долларов в криптовалюте с шести счетов Binance, связанных с наркоторговцами.
Окружной суд США Восточного округа Мичиганапредоставленный гражданский Request о конфискации криптовалют на сумму около 1,8 млн долларов США по сегодняшней стоимости, которые были изъяты в мае 2022 года в рамках операции по пресечению денежного потока, по которому доходы от продажи наркотиков направлялись в Мексику через стейблкоины.
STORY CONTINUES BELOW
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. See all newsletters
В судебных документах и по информации источника, знакомого с ситуацией, говорится, что курьеры вносили деньги, полученные от торговли наркотиками, использовали Binance для покупки USDT и Bitcoin (BTC), а затем отправляли Криптo на указанный адрес, контролируемый преступной организацией в Мексике.
В уголовном иске указаны шесть аккаунтов Binance.
Источник, работающий с правоохранительными органами по этим вопросам, сообщил, что отношения между Binance и DEA «довольно тесные». Чиновники DEA и сотрудники Binance регулярно встречаются для обмена разведданными, которые используются для корректировки политики Binance по борьбе с отмыванием денег и оказания помощи DEA в операциях, сказал источник.
Это часть продолжающихся попыток мексиканских картелей использовать Binance в качестве канала для отмывания денег.
Согласно более ранним сообщениямМексиканские банды используют Binance с начала 2020 года. В 2021 году гражданин Мексики по имени Карлос Фонг Эчаваррия признал себя виновным по обвинениям в торговле наркотиками и отмывании около 4,7 млн долларов в Криптo.
Sam Reynolds
Sam Reynolds is a senior reporter based in Asia. Sam was part of the CoinDesk team that won the 2023 Gerald Loeb award in the breaking news category for coverage of FTX's collapse. Prior to CoinDesk, he was a reporter with Blockworks and a semiconductor analyst with IDC.
Top Stories
