Правительство Индии проводит обыски у директора Криптo WazirX и замораживает $8,1 млн

Управление по обеспечению соблюдения законов Индии (ED) провело обыски в объектах, связанных с Самиром Мхатре, директором WazirX, торговой платформы, базирующейся в Мумбаи.

Индийское агентство расследует деятельность нескольких финтех-компаний в связи с предполагаемым мошенничеством в приложениях для мгновенного кредитования, которые выдают краткосрочные займы.

По словам ED, WazirX «активно помогал примерно 16 обвиняемым финтех-компаниям в отмывании доходов от преступной деятельности с использованием Криптo ». в пресс-релизе. В результате правительство заморозило 8,1 млн долларов США из средств, хранящихся в WazirX.

Мхатре T сотрудничал с властями, заявил ED, отметив, что он не раскрыл подробности транзакции в марте, которая включала покупку криптовалюты на средства, полученные от предполагаемого мошенничества в приложениях мгновенного кредитования.

По данным ED, различные финтех-компании, финансируемые китайскими фондами, не смогли получить разрешение от Центрального банка Индии и поэтому обратились к Криптo пути.

Во вторник Министерство Финансы Индии объявило, что расследует два дела против WazirX в соответствии с Законом о регулировании валютных операций (FEMA), в связи с обвинениями в использовании WazirX Криптo биржи Binance для сокрытия транзакций.

«Было установлено, что все Криптo транзакции между этими двумя биржами даже не регистрировались в блокчейнах и, таким образом, были окутаны тайной», — добавили в министерстве, согласно сайту деловых новостей. Контроль денег.

ONE из случаев датируется 2021 годом, когда ED впервые направил уведомление FEMA о Криптовалюта транзакциях на сумму 382 миллиона долларов.

WazirX T сразу отреагировал на Request прокомментировать ситуацию.

Тем временем, зайти в Twitter После появления этой новости генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао опроверг предположения о том, что Binance владеет WazirX.

«Binance не владеет акциями Zanmai Labs, компании, управляющей WazirX и созданной первоначальными основателями», — сказал Чжао.

Ссылаясь навсе еще живая запись в блоге На сайте Binance, где было объявлено о приобретении биржей WazirX, Чжао заявил, что сделка так и не была завершена.

«Binance никогда — ни в какой момент — не владела акциями Zanmai Labs, организации, управляющей WazirX», — добавил он.

Обновление (5 августа, 17:11 UTC): добавлена цитата генерального директора Binance.