Share this article
BTC
$105,633.49
+
1.16%ETH
$2,511.28
+
0.17%USDT
$1.0003
-
0.01%XRP
$2.1813
+
1.48%BNB
$657.72
+
0.76%SOL
$156.15
+
1.74%USDC
$0.9997
-
0.01%DOGE
$0.1926
+
1.68%TRX
$0.2702
+
0.84%ADA
$0.6784
+
1.40%HYPE
$33.95
+
4.33%SUI
$3.3181
+
1.54%LINK
$13.93
+
0.95%AVAX
$20.75
+
0.62%XLM
$0.2674
+
0.89%BCH
$406.74
+
1.13%LEO
$8.4488
-
2.38%TON
$3.1342
-
0.12%SHIB
$0.0₄1286
+
0.94%HBAR
$0.1707
+
2.15%Зарегистрироваться
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюЦены
- Вернуться к менюИсследовать
- Вернуться к менюМероприятия
- Вернуться к менюПартнерский материал
- Вернуться к меню
- Вернуться к меню
- Вернуться к менюВебинары и Мероприятия
Планировали ли предполагаемые отмыватели денег Bitfinex побег на Украину?
Илья «Датч» Лихтенштейн и Хизер Морган предположительно совершили месячную поездку на Украину в 2019 году, чтобы подготовиться к жизни в бегах, утверждают американские прокуроры.
Арест во вторник супружеской пары, обвиняемой в отмывании доходов от взлома Bitfinex в 2016 году, продолжает вызывать интерес далеко за пределами Криптo .
Netflix уже заказал создание документального сериала об истории Ильи «Датча» Лихтенштейна и его жены Хизер Морган, также известной под своим рэп-псевдонимом «Раззлехан” – обвиняются в отмывании Bitcoin на сумму 4,5 млрд долларов. Американский кинорежиссер Крис Смит (известный по фильму «Король тигров») был привлечен к режиссуре проекта.
Ipagpatuloy Ang Kwento Sa Baba
Don't miss another story.Subscribe to the Crypto Daybook Americas Newsletter today. Tingnan ang Lahat ng mga Newsletter
Мировой судья Нью-Йорка постановил освободить Лихтенштейна и Моргана под BOND во вторник вечером, но это решение было отменено несколько часов спустя судьей окружного суда, который отменил залог, сославшись на средства и мотивы пары бежать из Соединенных Штатов. Документы, поданные вчера, добавили новые доказательства к делу правительства о риске побега, предполагая, что эти двое начали подготовкудля жизни в России или Украине.
Лихтенштейн имеет двойное гражданство США и России и обновил свой российский паспорт в 2019 году, говорят прокуроры. Они также ездили на Украину в 2019 году для месячной поездки вместе. Хотя защита утверждает, что это был просто отпуск, прокуроры утверждают, что они готовили планы действий на случай непредвиденных обстоятельств для жизни за границей.
По словам прокуроров, пока пара находилась на Украине, Лихтенштейн якобы создавал и обновлял различные файлы в своих онлайн-аккаунтах, которые содержали информацию об отмывании денег и «поддельные идентификационные документы, имеющие украинские связи».
Прокуроры утверждают, что в ONE из облачных аккаунтов Лихштейнштейна была папка под названием «personas», в которой содержалось несколько подпапок с российской и украинской биографической информацией, а также удостоверениями личности как мужчин, так и женщин. По словам правительства, эти документы были приобретены на торговой площадке даркнета.
Прокуроры также отмечают, что Лихтенштейн заказал несколько посылок от даркнет-продавцов, которые должны были быть доставлены в отель NEAR от ONE , где пара остановилась в Киеве. Кроме того, они говорят, что эти двое создали украинские номера телефонов и другие «финансовые счета».
Cheyenne Ligon
On the news team at CoinDesk, Cheyenne focuses on crypto regulation and crime. Cheyenne is originally from Houston, Texas. She studied political science at Tulane University in Louisiana. In December 2021, she graduated from CUNY's Craig Newmark Graduate School of Journalism, where she focused on business and economics reporting. She has no significant crypto holdings.
Головне
