A indústria de Cripto nascente e pouco regulamentada está repleta de façanhas,truques e bomba e despejo digitalesquemas – alguns deles arrecadando centenas de milhões de dólares em questão de segundos, de um computador em algum lugar, a identidade do perpetrador normalmente escondida atrás de uma identidade online falsa.

Então pareceria quase pitoresco ou tirado diretamente de umRoteiro de Hollywood que uma equipe de fraudadores agem de forma suave e passaria semanas ou meses cortejando executivos de projetos de blockchain, elaborando uma narrativa de investimento fantasiosa e elaborada, e então Siga adiante com reuniões presenciais em um restaurante — apenas para, no fim, fugir com criptomoedas na casa dos milhões de dólares e nunca mais ser vista ou ouvida.

E, no entanto, com base em entrevistas com vítimas e autoridades, esse cenário exato aconteceu diversas vezes nos últimos meses em cidades por toda a Europa, incluindo Roma, Barcelona, Amsterdã e Bruxelas.

É o golpe longo das Cripto .

Os casos foram encaminhados às autoridades na Áustria e na Itália, de acordo com vítimas e um policial alemão que interagiu com algumas das vítimas.

De acordo com o oficial, que pediu para não ser identificado devido à natureza contínua da investigação, a polícia está categorizando essa onda de golpes de Cripto como “rasgar negócios” – ofertas que parecem tentadoras, onde as vítimas recebem a promessa de grandes quantias de dinheiro, mas acabam com os próprios bolsos esvaziados.

Os relatos das vítimas sobre suas interações com o que parecem ser gangues de rip-deal são estranhamente semelhantes: golpistas se passando por agentes de investimento encontram suas vítimas cara a cara em um restaurante ou lobby de hotel e pedem comprovante de fundos. As vítimas configuram uma carteira de Cripto que parece legítima – mas escolhida pelos golpistas – e então financiam a carteira. Uma vez que os fundos são enviados, os golpistas conseguem de alguma forma esvaziar as carteiras. As principais teorias de trabalho são que eles obtêm as chaves privadas da vítima ou exploram falhas de segurança na carteira.

A vítima mais proeminente e pública até o momento é o cofundador do Webaverse, Ahad Shams. No início deste mêsele compartilhou uma declaração no Twitter que ele havia sido vítima de um hack de US$ 4 milhões em Cripto após se encontrar no saguão de um hotel em Roma com golpistas se passando por investidores.

Recentemente, outra vítima, Chris Hunter, CEO da Coin Publishers, uma empresa focada em publicações e dados para produtos de poupança e empréstimo de Cripto , compartilhou seu relato de um caso semelhante.esquema de golpe que ele experimentouem Barcelona, Espanha.

De acordo com várias pessoas que disseram ter sido vítimas dos golpes, as autoridades estão investigando ativamente se os incidentes estão conectados.

Gangues de rip-deal

O policial alemão disse ao CoinDesk que não tem conhecimento de nenhuma investigação em andamento na Alemanha sobre esse golpe, mas confirmou que o caso de Shams foi repassado a um investigador especial na Áustria, especializado em gangues de esquemas fraudulentos.

Em novembro, as autoridades austríacascondenou um cidadão austríaco com nacionalidade sérviaroots que foi preso em Roma e extraditado de volta para Viena depois que o golpista supostamente realizou um golpe de rip-deal em quatro vítimas e roubou suas Cripto. Os detalhes alegados no caso eram semelhantes aos das histórias de Shams e Hunter.

A dificuldade em capturar esses membros de gangues é que eles operam em diferentes jurisdições, o que dificulta rastrear seus movimentos.

“O que nos falta em nível nacional ou europeu é um tipo de banco de dados” que tenha informações pan-europeias sobre essas gangues, disse o policial alemão ao CoinDesk.

Embora o oficial alemão não tivesse conhecimento de nenhuma investigação em andamento relacionada ao caso de Shams na Alemanha, outra pessoa disse ao CoinDesk que as autoridades alemãs entraram em contato com outra vítima de fraude de Cripto em 2021 sobre sua investigação ativa depois que a vítima foi enganada em Amsterdã.

Outras vítimas de acordos fraudulentos disseram ao CoinDesk que as autoridades italianas estão investigando golpes semelhantes que ocorreram em Roma.

Quem são as vítimas?

Os golpes que aconteceram são como cenas de filmes noir ou neo-noir de Hollywood: "Golpe de Mestre", "O Prisioneiro Espanhol", "Os Golpistas", "Snatch".

Nenhuma das vítimas tem certeza de como os golpistas conseguiram roubar os fundos de suas carteiras sem fazer nenhum tipo de interação em seus dispositivos; alguns suspeitam que pode haver câmeras escondidas no restaurante, ou talvez hipnose esteja envolvida.

Algumas das vítimas se reuniram em um grupo do Telegram onde podem compartilhar informações sobre os perpetradores para ver se há alguma sobreposição.de acordo com um artigo do The Register.

Desde a publicação do artigo do The Register, várias pessoas disseram ao CoinDesk que suspeitam que alguns golpistas se passando por vítimas tentaram se infiltrar no grupo das vítimas no Telegram para coletar informações sobre o que sabem e com quais autoridades falaram, causando mais desconfiança entre os membros que já perderam muita confiança — uns nos outros, nas empresas, na aplicação da lei, na indústria de Cripto e talvez na humanidade de forma mais ampla.

Outras vítimas ou quase vítimas com as quais a CoinDesk falou, que pediram para não serem atribuídas para evitar constrangimento ou vitimização adicional, descreveram experiências semelhantes às que Shams e Hunter detalharam em suas declarações públicas. As vítimas apareceram em um restaurante específico que os golpistas escolheram em Roma, e os golpistas insistiam em se sentar em uma mesa específica se fossem colocadas em outro lugar.

Um detalhe que permeia a maioria dos relatos das vítimas é que os falsos investidores disseram que trabalhavam para ou com um “Joseph Safra”.

O policial alemão disse ao CoinDesk que estava disposto a falar com um repórter, em parte para alertar outras empresas de Cripto para que fiquem atentas a golpes semelhantes.

Como se as fileiras de exploradores degenerados online vasculhando os Mercados de ativos digitais em busca de vítimas já T fossem assustadoras o suficiente.

Se você for vítima de um golpe semelhante ou tiver alguma informação relacionada a esta história, envie um e-mail para:CoinDesk