Carteira que ajudou a desencadear a implosão do UST vinculada pela empresa de análise ao desenvolvedor Terra

ATUALIZAÇÃO (30 de junho, 13:11 UTC): Esta história foi atualizada para refletirInformações adicionais recebido pelo CoinDesk indicando que o relatório Uppsala identificou incorretamente o proprietário da carteira "terra13s". O CoinDesk conduziu um experimento para demonstrar que a carteira "terra13s" é uma carteira HOT da bolsa de Cripto OKX. Uma descrição desse experimento foi adicionada à história, junto com uma resposta de um executivo da Uppsala reconhecendo que os resultados são claros.

Uma transação de blockchain que contribuiu para o colapso da stablecoin UST da Terra foi vinculada por uma empresa de análise sul-coreana ao principal desenvolvedor do ecossistema, Terraform Labs.

CoinDesk Coreia relatou as descobertaspela empresa de análise de blockchain Uppsala Security no início desta semana.

A Uppsala, em seu relatório, não se aventurou a fornecer um possível motivo ou justificativa para a transação, e funcionários da Terraform Labs não responderam aos pedidos de comentários.

Mas as descobertas foram compartilhadas com autoridades legais na Coreia do Sul, onde a Terra teve um grande número de seguidores, em parte devido ao seu fundador coreano Do Kwon. O Gabinete do Promotor Público do Distrito Sul de Seul está “rastreando o FLOW de carteiras e moedas problemáticas” e está ciente das carteiras sinalizadas no relatório, de acordo com a CoinDesk Korea.

"Compilamos nosso relatório com base em dados on-chain e on-line disponíveis publicamente, com o objetivo de fornecer evidências e pistas para chegar mais perto da verdade que os membros impactados da comunidade merecem saber", disse o CEO da Uppsala, Patrick Kim, ao CoinDesk em uma mensagem do WhatsApp.

Quem está por trás da 'Carteira A?'

A Uppsala Security conduziu uma análise das carteiras Terra e sinalizou a carteira Ethereum “0x8d47f08ebc5554504742f547eb721a43d4947d0a” (chamada de "Carteira A") como um dos principais endereços cujas ações ajudaram a empurrar os preços do UST para fora de seu patamar pretendido de US$ 1.

Dados de blockchain mostram que a Wallet A trocou mais de 85 milhões de UST por outra stablecoin vinculada ao dólar, USDC, em 7 de maio – poucos minutos depois que a Terraform removeu mais de 150 milhões de UST de um pool de liquidez na plataforma de empréstimos Curve em um movimento planejado.

Os preços do UST caíram abaixo de $1 quase imediatamente após essas negociações, o que Uppsala disse ser resultado da menor liquidez no pool Curve. Enquanto isso, o USDC recém-adquirido da Wallet A foi enviado para a Coinbase (COIN), uma das maiores exchanges de Cripto por volume de negociação.

"Não há como dizer o que aconteceu com os fundos transferidos para essas carteiras Binance e Coinbase, se eles ainda estão lá ou se foram transferidos para outro lugar", escreveu Uppsala no relatório.

Em uma investigação mais aprofundada pela Uppsala, o histórico de transações da Wallet A mostrou que ela havia recebido 85 milhões de UST de “terra1yl8l5dzz4jhnzzh6jxq6pdezd2z4qgmgrdt82k,” um endereço de carteira no blockchain Terra . O UST no blockchain Terra foi convertido em UST no blockchain Ethereum via Wormhole, um serviço de swap para troca de tokens de uma cadeia para outra.

O histórico transacional dessa carteira mostrou que ela enviava regularmente grandes quantias de UST para a exchange de Cripto Binance. Uppsala mostrou que a carteira transacionou com várias outras carteiras Terra , como “terra1gr0xesnseevzt3h4nxr64sh5gk4dwrwgszx3nw” (chamada de terra1gr). Isso despertou suspeitas em Uppsala – já que terra1gr era uma das carteiras oficiais da LUNA Foundation Guard (LFG), que foi criada por Kwon e outros funcionários da Terraform Labs para criar uma reserva para o protocolo "algorítmico" por trás do UST.

De acordo com Uppsala, além da terra1gr, outra carteira Terra "terra13s4gwzxxx6dyjcf5m7" (chamada de terra13s) trocou fundos recentemente com carteiras na bolsa Binance que podem ser vinculadas à Carteira A. Uppsala escreveu que a carteira terra13s agora é uma das carteiras oficiais do LUNC DAO, um validador do novo blockchain Terra 2.0 da Terra.

No entanto, uma transação LUNC feita pela CoinDesk foi capaz de verificar de forma independente que o endereço terra13s é uma carteira HOT que pertence à exchange de Cripto OKX. Isso foi feito adquirindo 25.000 LUNC na OKX e transferindo os ativos da OKX para outro endereço de carteira. O "endereço do remetente" estava em uma ferramenta de escaneamento de blockchain que o Terra Finder revelou ser terra13s – provando que a carteira é uma carteira OKX.

A CoinDesk relatou a descoberta a Kim, de Uppsala, que respondeu: "Sim, está claro".

A investigação de todas essas carteiras, suas conexões e transações repetidas entre si levou Uppsala a concluir que as carteiras tinham o mesmo proprietário ou eram gerenciadas por uma única entidade.

Uppsala diz que as descobertas significam que as ações da Terraform Labs podem ter resultado na implosão da UST. “Isso significa que a Terraform Labs ou a LFG fizeram uma transação financeira que fez a Terra entrar em colapso por conta própria”, disse a equipe em seu relatório.

"Não apenas a Carteira A, mas também a carteira conectada a ela eram gerenciadas pela Terraform Labs e empresas relacionadas", disse Kim, de Uppsala, ao CoinDesk em uma mensagem do WhatsApp.