US Marshals Service T consegue dizer quanta Cripto possui, complicando o plano de reserva do Bitcoin

O Serviço de Delegados dos EUA (USMS) é responsável por administrar ativos apreendidos pelas autoridades policiais durante investigações criminais, como imóveis, dinheiro, joias, antiguidades ou veículos.

Ele também deve lidar com criptomoedas — por exemplo, os bilhões de dólares em Bitcoin (BTC) apreendidos pelo Federal Bureau of Investigation (FBI) do mercado darknet Silk Road em 2013.

No entanto, o USMS parece T saber quanta Cripto ele tem atualmente. Na verdade, a agência está lutando para chegar a uma estimativa aproximada até mesmo de suas participações em Bitcoin , disse uma fonte familiarizada com o assunto ao CoinDesk.

Isso pode ser um problema, à luz do czar das Cripto da Casa Branca, David Sacks. anúncio no início deste mês que o governo dos EUA está estudando ativamente a possibilidade de constituir uma reserva nacional de Cripto — o que significa que o governo pode parar de liquidar criptomoedas apreendidas e até mesmo fazer compras de Cripto .

“Quando você começa a falar sobre reservas, você precisa estar familiarizado com as propriedades únicas dos ativos, como forks, airdrops e a volatilidade constante”, disse Les Borsai, cofundador da Wave Digital Assets, uma empresa que fornece serviços de gestão de ativos e está em uma disputa com o USMS por não ter sido contratado como um contratante, em uma entrevista com a CoinDesk. “Você tem que ter as agências educadas o suficiente ou lidando com profissionais que entendam como ajudá-las a atingir seus objetivos.”

Mesmo que a reserva de Cripto nunca veja a luz do dia, gerenciar e liquidar ativos digitais apreendidos é uma função crucial para a agência, especialmente porque o confisco de ativos é usado para ajudar a financiar o Departamento de Justiça (DOJ).

“Até onde eu sei, o USMS está atualmente gerenciando isso com toques de tecla individuais em uma planilha do Excel”, Chip Borman, vice-presidente de estratégia de captura e propostas da Addx Corporation, uma empresa que fornece soluções tecnológicas para o governo dos EUA e também foi rejeitada para um contrato do USMS, disse à CoinDesk. Borman disse que viu os processos do USMS ocorrerem em tempo real em 2023.

“Eles estão a um dia ruim de um erro de um bilhão de dólares.”

Histórico de gerenciamento de Cripto do USMS

Os problemas da agência com Cripto T são novos. Timothy Clarke, CEO da empresa de consultoria em Cripto ECC Solutions, disse ao CoinDesk que muita frustração foi acumulada contra o USMS, tanto do setor público quanto do privado, ao longo dos anos.

Em 2019, a agência “administrou apenas um punhado de ativos de Criptomoeda , como oito ou 10, então todas as diferentes agências do governo dos EUA tiveram que fazer seu próprio armazenamento, em vez do USMS fazer seu trabalho e realizar apreensões”, disse Clarke, um ex-agente especial do Departamento do Tesouro.

Ele disse que o USMS não só levaria semanas para fornecer endereços de depósito de Bitcoin às agências quando elas tivessem acabado de fazer uma apreensão, mas a agência simplesmente os compartilharia por e-mail, sem qualquer tipo de criptografia ou processo de verificação.

Em outras agências, como a Investigação Criminal do IRS (IRS-CI), essas informações confidenciais geralmente são comunicadas em videochamadas ou por meio de anexos criptografados somente leitura, com chamadas de acompanhamento para senhas e verificação de leitura dos endereços — e isso se os especialistas T forem diretamente ao local para lidar com as carteiras de Cripto .

“Era muito, muito inseguro”, disse Clarke. “É simplesmente chocante que nada tenha acontecido nos anos em que eles fizeram isso.”

O USMS não quis comentar.

Em 2022, o Gabinete do Inspetor Geral (OIG)avisadoque o USMS estava com dificuldades na gestão e no rastreamento de seus ativos.

“O USMS não tinha políticas adequadas relacionadas ao armazenamento, quantificação, avaliação e descarte de Criptomoeda apreendidas e, em alguns casos, as orientações eram conflitantes”, disse o OIG.

Por exemplo, o USMS não tinha medidas em vigor para rastrear ativos bifurcados — criptomoedas que são criadas sempre que um blockchain faz uma divisão, conhecido na indústria como hard fork — pense no Bitcoin Cash (BCH) ou no Bitcoin Satoshi Vision (BSV), ambos bifurcados do Bitcoin. “Como resultado, o USMS pode falhar em identificar e rastrear ativos bifurcados e, assim, perder a oportunidade de vender esses ativos quando eles forem perdidos”, disse o OIG.

As planilhas nas quais a agência estava se baseando para rastrear seus diversos ativos de Cripto também continham imprecisões, descobriu o OIG.

Em novembro de 2022, cinco meses após a publicação do relatório do OIG, o USMSafirmou (enquanto procurava um contratante para ajudá-la a administrar seus ativos Cripto ) que havia perdido o controle de duas carteiras Ethereum devido a uma atualização de software.

“Não está claro se a chave privada está incorreta ou se a carteira apresentou mau funcionamento”, disse a agência. “O contratante identificará o(s) problema(s) e potencialmente abrirá a carteira. Se a carteira não puder ser aberta, a documentação dos esforços feitos para desbloquear ou abrir a carteira será fornecida ao USG.”

Clarke disse ao CoinDesk que não estava claro se os problemas com as carteiras Ethereum ocorreram antes, durante ou depois da auditoria do OIG. O relatório do OIG em si não faz menção a carteiras Ethereum mal administradas ou ether (ETH) ausente.

“No mínimo, isso indica a falta de uma carteira de backup e a falta de procedimentos competentes de armazenamento, atualização e manuseio”, disse Clarke.

“A percepção é que tudo permaneceu o mesmo desde as descobertas do OIG de 2022”, disse John Millward, diretor de operações da Addx, ao CoinDesk em uma entrevista.

Millward disse que entendeu que havia um único funcionário gerenciando a alienação de ativos "agora mesmo em uma conta de varejo", embora a agência T estivesse disponível para confirmar tais detalhes. Ele disse que a tarefa não havia sido atribuída a um funcionário sênior "apesar das enormes responsabilidades financeiras e obrigações que ONE pessoa controla".

Liquidação de Cripto antes da decisão de estoque

Em julho de 2024, em uma conferência sobre Bitcoin em Nashville, o presidente Trump disse que, se eleito, ele instruiria o governo federal a parar de vender Bitcoin apreendidos. Essa foi uma ideia inicialmente promovida pela senadora Cynthia Lummis (R-WY), uma das maiores apoiadoras do bitcoin no Congresso, que apresentou uma legislação com o objetivo de constituir uma reserva nacional de Bitcoin .

Em 15 de janeiro, poucos dias antes de Trump assumir o cargo, Lummis escreveu uma carta a Ronald L. Davis — que na época ainda era diretor do USMS — na qual expressou sua preocupação com o fato de os advogados do DOJ parecerem estar envolvidos em um processo para liquidar os 69.370 Bitcoin (no valor de aproximadamente US$ 6,6 bilhões) apreendidos da Silk Road.

“Registros judiciais recentes do início deste mês mostram que o Departamento de Justiça está citando a volatilidade do preço do Bitcoin para justificar uma venda acelerada desses ativos”, ela escreveu.

“Ainda mais preocupante, o Departamento continua a avançar agressivamente com os planos de liquidação, apesar dos desafios legais pendentes, demonstrando uma urgência incomum para dispor desses ativos”, ela acrescentou. “Essa abordagem apressada, ocorrendo durante o período de transição presidencial, contradiz diretamente os objetivos Política declarados da administração entrante em relação ao estabelecimento de um Estoque Nacional de Bitcoin .”

Lummis pediu ao USMS (que lida com ativos apreendidos, mas não toma decisões com relação a liquidações) para compartilhar a quantidade total de Bitcoin que ele detém atualmente, para explicar por que essa informação não foi disponibilizada prontamente de forma pública e para descrever seus procedimentos de rastreamento e gerenciamento. A agência recebeu até 31 de janeiro para responder, mas ainda não respondeu formalmente, de acordo com uma fonte familiarizada com o assunto.

O USMS contatou o escritório de Lummis duas vezes desde que a carta foi emitida, disse a fonte, mas a agência não conseguiu responder quanto Bitcoin tinha sob seu controle, culpando a sacudida causada pela mudança nas administrações. O escritório de Lummis se recusou a comentar.

Quantidades significativas de Bitcoin estão aparentemente sendo mantidas por várias agências da administração — incluindo o DOJ e o Departamento do Tesouro — e o USMS não tem um processo de reconciliação para descobrir onde tudo isso está, disse a fonte.

Lutas de aquisição do USMS

O OIG observou em 2022 que o USMS estava tomando medidas proativas para impulsionar seus procedimentos de gestão buscando alistar o setor privado. A mudança “ajudaria o USMS a abordar alguns dos problemas que identificamos”, disse o OIG.

No entanto, a agência demorou muito para conceder esses contratos, e suas decisões foram questionadas por algumas das partes envolvidas.

O USMS começou a analisar as aquisições em 2018 e primeiropremiado o contrato para a troca de Cripto Bitgo em abril de 2021. No entanto, foi determinado que a troca não atendia à definição de “pequena empresa” (que era um dos requisitos para o contrato). O prêmio então passou adiante para a empresa de custódia de Cripto Anchorage Digital em julho de 2021 — mas a Anchorage também foi considerada grande demais para atender aos critérios de pequena empresa.

A agência mudou de rumo em 2024, concedendo dois contratos diferentes: o primeiro para o gerenciamento das chamadas criptomoedas de Classe 1 (ou seja, moedas suportadas em exchanges centralizadas e em carteiras de armazenamento a frio) e o segundo para criptomoedas de Classe 2-4 (moedas que T atendem aos requisitos de Classe 1).

Troca de Cripto Coinbase ganhou o prêmio para a Classe 1 em julho, enquanto o contrato da Classe 2-4 foi em outubro para a Command Services & Support (CMDSS), uma provedora de serviços de Tecnologia com experiência trabalhando com o DOJ.

Premiação controversa

Ambos os prêmios foram contestados em tribunal. O protesto de Anchorage, contra a Coinbase, foidemitido, mas não está claro se a empresa entrou com outro protesto. O site de gastos do governo dos EUAsugere que a Coinbase ainda não recebeu o pagamento pelo contrato. (Anchorage se recusou a comentar. A Coinbase não respondeu a um Request de comentário.)

Enquanto isso, o prêmio da Classe 2-4 é objeto de um protesto em andamento pela Wave, que alega que a CMDSS não possui o licenciamento adequado para o contrato — a CMDSS T é licenciada pela Securities and Exchange Commission (SEC) nem pela Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) — e que a agência falhou em investigar adequadamente um conflito de interesses da CMDSS que emprega um ex-funcionário do USMS com acesso a informações não públicas.

O USMS, por sua vez, declarou que o licitante vencedor T precisava ser licenciado pela SEC ou FINRA em primeiro lugar; a agência também alega ter investigado adequadamente quaisquer conflitos de interesse relacionados a ex-funcionários do USMS.

“Se você T se importa com o básico, como ter licença para lidar com valores mobiliários, que é o entendimento mais básico de lidar com ativos digitais, então o que você está fazendo? Isso só mostra o quão pouco eles sabem sobre o processo”, disse Borsai. O CMDSS não respondeu a um Request de comentário.

A Addx competiu com a Wave e a CMDSS pelo contrato. No entanto, Millward disse que teria feito mais sentido para a Wave do que para a CMDSS garantir o prêmio, já que a empresa possuía vantagem técnica e se ofereceu para executar o trabalho por um preço menor.

“Acredito que há muita confiança pessoal na liderança da entidade premiada para descobrir e não fazer o USMS parecer ruim”, disse Millward.

Lidando com criptomoedas menores

O tema central dos críticos do USMS é que a agência T entende suficientemente os ativos digitais.

“Eles tratam a Cripto como se fosse um barco ou um pedaço de propriedade imobiliária”, disse Borsai. “O USMS não poderia entender o que eles detêm se não entendessem os ativos. … Eles nunca obterão um número preciso, a menos que se dediquem totalmente a um sistema compartilhado de várias agências.”

Millward e Boreman disseram que o USMS teve dificuldade em entender que as empresas de custódia precisam da mesma quantidade de recursos para gerenciar um número específico de moedas de Classe 2-4, independentemente de os tokens valerem bilhões de dólares ou apenas centavos.

A agência sugeriu à Addx que, se ganhasse o prêmio, poderia ter sido paga apenas em uma porcentagem dos ativos que acabaria administrando, em vez de uma taxa fixa. A agência pareceu surpresa quando a Addx explicou o quão caras seriam as soluções de custódia.

“Eles disseram: 'Nós prevemos nunca ter mais de $ 500 em valor em qualquer momento'”, disse Borman. “Eles T entendem que, por decreto do juiz, aquele fob que contém 20 centavos de Bitcoin precisa ser rastreado e analisado, e destruir os 20 centavos de alguém é tão flagrante quanto bater uma Lamborghini no caminho para o pátio de apreensão.”