3 russos enfrentam acusações de lavagem de dinheiro por serviços de mixagem: DOJ

Três cidadãos russos vinculados à operação de serviços de mistura de Cripto sancionados Blender.io e Sinbad.io foram acusados ​​de lavagem de dinheiro por um grande júri federal na Geórgia, disse o Departamento de Justiça dos EUA em um declaração na sexta-feira.

Roman Vitalyevich Ostapenko e Alexander Evgenievich Oleynik foram presos no mês passado e enfrentam acusações de lavagem de dinheiro. Uma terceira pessoa ligada às operações dos serviços, Anton Vyachlavovich Tarasov, está foragido, disse o DOJ.

Autoridades de várias jurisdições já haviam apreendido e desmontado o equipamento de informática por trás dos serviços. O Blender.io havia sido sancionado anteriormente pelo Departamento do Tesouro dos EUA por auxiliar na ocultação dos lucros de Cripto de roubos cibernéticos conduzidos por hackers norte-coreanos. Esse movimento marcou o Tesouro primeiras sanções contra um misturador de Cripto, que é um serviço que visa tornar as transações anônimas e apagar o rastro público de ativos digitais.

"De acordo com a acusação, os réus operavam 'mixers' de Criptomoeda que serviam como refúgios seguros para lavagem de fundos derivados de crimes, incluindo os lucros de ransomware e fraude eletrônica", disse o principal procurador-geral adjunto Brent S. Wible, chefe da divisão criminal do DOJ, em uma declaração. "Ao supostamente operar esses mixers, os réus tornaram mais fácil para grupos de hackers patrocinados pelo estado e outros criminosos cibernéticos lucrarem com delitos que colocavam em risco a segurança pública e a segurança nacional."

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O processo contra serviços de mistura de Cripto — negócios controversos que representam tanto a vulnerabilidade do setor ao uso criminoso quanto sua defesa da Política de Privacidade financeira — tem sido um ponto de discórdia para formuladores de políticas e membros do Congresso dos EUA.

No caso mais famoso, a busca pelo Tornado Cash, o Tesouroas sanções foram revogadas em novembropor um tribunal federal de apelações, determinando que a Tecnologia que sustenta tais serviços T pode ser alvo dessa forma. No entanto, o governo ainda está buscando processos criminais contra os fundadores do Tornado Cash.

O Blender.io operou de 2018 a 2022 antes de ser retirado pelas autoridades, para serrapidamente substituído por Sinbad.io, que atraiu sanções semelhantes do Departamento do Tesouro.