Fundador da BitClout é acusado de fraude eletrônica e acusação de valores mobiliários civis

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) e o Departamento de Justiça acusaram o fundador da plataforma Cripto de mídia social BitClout de fraude eletrônica e venda de títulos não registrados.

De acordo com documentos judiciais, Nader Al-Naji – conhecido pseudonimamente como “Diamondhands” – levantou aproximadamente US$ 257 milhões com a venda do token nativo da BitClout, BTCLT. Al-Naji levou os investidores a acreditarem que o dinheiro seria usado para pagar a ele e outros funcionários da BitClout, mas, em vez disso, gastou “mais de US$ 7 milhões de fundos de investidores em despesas pessoais”, incluindo alugar uma mansão em Beverly Hills e dar aos membros da família “presentes extravagantes em dinheiro”, disse um comunicado à imprensa da SEC na terça-feira.

Al-Naji foi preso no sábado e apresentado a um juiz de primeira instância na Califórnia na segunda-feira, disse o Departamento de Justiça.

A SEC acusou Al-Naji de tomar medidas para fazer o BitClout parecer um projeto descentralizado sem "nenhuma empresa por trás dele... apenas moedas e código". Além de usar um pseudônimo, a reclamação da SEC destacou que Al-Naji "supostamente obteve uma carta de um importante escritório de advocacia opinando, com base em suas caracterizações errôneas da natureza de seu projeto, que o BTCLT provavelmente não seria considerado um título sob a lei federal".

“Conforme alegado em nossa reclamação, Al-Naji tentou fugir das leis federais de valores mobiliários e fraudar o público investidor, acreditando erroneamente que 'ser "falso" descentralizado geralmente confunde os reguladores e os impede de ir atrás de você'”, disse Gurbir S. Grewal, Diretor da Divisão de Execução da SEC em um comunicado à imprensa. “Ele está obviamente errado: como mostramos várias vezes, e como refletido nas alegações detalhadas da SEC aqui, somos guiados por realidades econômicas, não por rótulos cosméticos. A equipe dedicada da SEC descobriu as mentiras de Al-Naji e agora o responsabilizará por enganar investidores.”

Vários membros da família de Al-Naji, incluindo sua esposa e mãe, são nomeados como réus pelos fundos de investidores transferidos a eles por Al-Naji no processo da SEC.

Acusações criminais paralelas foram apresentadas contra Al-Naji por promotores do Distrito Sul de Nova York. Al-Naji foi acusado de uma acusação de fraude eletrônica para o esquema BitClout, uma acusação que acarreta pena máxima de 20 anos de prisão se for condenado.

Controvérsia BitClout

O BitClout, lançado no início de 2021, foi promovido como um blockchain de prova de trabalho projetado para executar – e monetizar – mídias sociais.

Desde o início, o projeto foi polêmico. Grandes nomes no espaço Cripto tiveram perfis criados para eles sem seu consentimento, o que incluiu a raspagem e cópia de seus perfis do Twitter para o site BitClout.

Pouco depois do lançamento do BitClout, o escritório de advocacia Anderson Kill, que tem uma prática proeminente em Cripto , enviou a Al-Naji uma carta de cessação e desistência alegando que o uso de imagens de usuários de mídia social pelo projeto sem sua permissão violava a seção 3344 do Código Civil da Califórnia, que protege o direito de um indivíduo de lucrar com o valor comercial de sua própria identidade e é estabelecido em todos os EUA tanto por estatuto quanto pela lei consuetudinária.

Os críticos também sugeriram que o modelo BitClout tinha um incentivo integrado para “cancelar” usuários. Um pesquisador de blockchain disse à CoinDesk em uma entrevista de 2021 que “as pessoas são incentivadas a cancelar outras pessoas. Tudo o que você precisa fazer é abrir uma posição vendida e depois tentar destruir a reputação de alguém.”

Além das preocupações de identidade e reputação, os críticos também ficaram consternados com a realidade financeira do projeto – para fazer qualquer coisa com seus perfis BitClout, os usuários precisavam negociar Bitcoin por BTCLT. Mas como não havia como negociar BTCLT de volta com BTC no site da BitClout, o dinheiro deles ficou essencialmente preso na plataforma.

De acordo com uma entrevista com Al-Naji em 2021, os investidores no projeto incluíam Sequoia, Andreessen Horowitz, Social Capital, TQ Ventures, Coinbase Ventures, Winklevoss Capital, Arrington Capital, Polychain, Pantera, Digital Currency Group, Huobi, Variant e mais.

ATUALIZAÇÃO (30 de julho de 2024 às 16:12 UTC): Adiciona mais informações sobre o BitClout e seu histórico.