DOJ contesta caracterização de Roman Storm das operações do Tornado Cash em novo processo

• O Departamento de Justiça dos EUA rejeitou a moção do desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, para rejeitar uma acusação criminal contra ele.
• O Tornado Cash era uma empresa de transferência de dinheiro, e o DOJ disse que espera que suas evidências sustentem as acusações, segundo um documento de sexta-feira.

O Departamento de Justiça dos EUA rejeitou a moção do desenvolvedor do Tornado Cash, Roman Storm, para rejeitar as acusações criminais na sexta-feira, dizendo que o processo de defesa apresentava fatos controversos que um júri deveria avaliar, em vez de argumentos que se encaixam em uma moção em estágio inicial.

O DOJ acusou Storm, juntamente com o colega desenvolvedor Roman Semenov, de conspirar para cometer lavagem de dinheiro, conspirar para operar uma transmissora de dinheiro sem licença e conspirar para violar a lei de sanções ao criar e operar o Tornado Cash, um serviço de mistura de Cripto projetado para tornar as transações anônimas. O Lazarus Group da Coreia do Norte e outras entidades criminosas lavaram fundos por meio do Tornado Cash, alegaram autoridades dos EUA.

Advogados de Stormmovido para rejeitar a acusação no final de março, argumentando que o Tornado Cash não é um serviço de mistura de custódia – e T se enquadra na definição de uma "instituição financeira" – e que o Storm não foi capaz de controlar o serviço ou impedir que o Lazarus e grupos semelhantes o utilizassem.

A defesa argumentou que apenas desenvolver código para o projeto T é o mesmo que operar uma entidade de lavagem de dinheiro.

Em Arquivamento de sexta-feira, o DOJ contestou como a defesa caracterizou o Tornado Cash, dizendo que ele foi anunciado em 2019 como um mixer e que o serviço geral inclui um site, interface de usuário, uma combinação de contratos inteligentes e uma "rede de 'retransmissores'".

"O réu não pode obter a rejeição da acusação simplesmente fazendo afirmações factuais sobre sua própria visão contestada sobre como o serviço Tornado Cash operava e com base em sua própria versão egoísta de sua intenção ou falta dela ao realizar certos atos", disse o processo de sexta-feira.

O DOJ também contestou as afirmações de Storm sobre como a interface do Tornado Cash funcionava e quanto controle os usuários individuais poderiam ter sobre o processo de depósito e retirada, fornecendo capturas de tela. O processo também argumenta que Storm e seus cofundadores mantiveram o controle sobre o mixer, pelo menos durante o período de tempo ao qual o DOJ está se referindo em seu documento de acusação (2019 a agosto de 2022).

O processo faz referências repetidas às evidências que o DOJ espera apresentar durante o julgamento, abordando como Storm e outros fundadores do Tornado Cash construíram e desenvolveram o sistema, como as pessoas usaram o Tornado Cash e outros detalhes.

Storm deve ir a julgamento em setembro, enquanto Semenov continua foragido.

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