Teste de fraude de US$ 110 milhões do Cripto Trader Eisenberg para colocar DeFi sob microscópio

NOVA IORQUE – O julgamento de fraude e manipulação criminal do comerciante de Cripto Avi Eisenberg será aberto na terça-feira, depois que um juiz federal nomeou um júri de 15 pessoas que inclui um vendedor de livros RARE , um diretor musical de uma escola primária e pelo menos dois profissionais de Finanças .

Previsto para durar duas semanas, o julgamento determinará se Eisenberg infringiu a lei quando, em outubro de 2022, implantou uma autodenominada “estratégia de negociação altamente lucrativa” que paralisou o Mango Mercados, o outrora popular local para apostas em criptomoedas no blockchain Solana .

O julgamento representa uma evolução nas tentativas do governo de policiar supostos crimes nas Finanças descentralizadas (DeFi), um setor do espaço de comércio de Cripto governado pela noção de que “código é lei”. A Mango Mercados não é rigidamente controlada como suas contrapartes em Finanças centralizadas, como a Coinbase. Em vez disso, as negociações, os empréstimos e os empréstimos são executados com base em contratos inteligentes.

Eisenberg é acusado de jogar ilegalmente nos contratos futuros da Mango Mercados, manipulando o preço do token MNGO e, em seguida, emprestando efetivamente todos os depósitos da Mango contra sua posição. Ele saiu com US$ 110 milhões em criptomoedas que outras pessoas haviam depositado na plataforma, devolvendo posteriormente uma parte disso em troca da promessa de que os apoiadores de Mango não buscariam seu processo.

Essa promessa não foi cumprida.

Negociação ou extorsão?

No tribunal na segunda-feira, os promotores e a defesa provocaram o próximo testemunho do fundador da Mango, Dafydd Durairaj. Ele conversou com um negociador de ransomware para obter assistência após a negociação de Eisenberg, disseram os promotores. Este facto, argumentaram, poderia ajudar o júri a compreender que Durairaj não via as negociações como um acordo "à distância" entre duas partes, mas sim como uma situação de reféns que poderia implodir a qualquer momento.

O juiz Arun Subramanian apoiou parcialmente a equipe de defesa de Eisenberg e disse ao governo para não mencionar o negociador do ransomware, para não prejudicar o júri. Mas ele disse que se a defesa abrisse a porta argumentando que as negociações eram “à distância”, os promotores poderiam passar por isso.

As partes discutiram sobre a palavra “manipulação”, seu uso potencial por testemunhas e sua presença em documentos de termos de serviço online. Eles também entraram em conflito sobre o que os comerciantes do Mango Mercados eram “obrigados” a fazer quando operavam no site. Essa palavra era um conceito jurídico, ou melhor, uma referência aos resultados da execução de uma transação num contrato inteligente?

Argumentos sobre minúcias jargônicas prenunciam as complexidades futuras em um julgamento que testará a estratégia recente do governo de apresentar delitos complicados de Cripto como simples casos de fraude. Os federais adotaram essa tática no processo do ano passado contra Sam Bankman-Fried, bem como no recente caso de fraude civil contra Terraform Labs e Do Kwon.

Mas o caso de Eisenberg talvez se aprofunde ainda mais nas questões filosóficas e práticas sobre a negociação de tokens em blockchains sem permissão. Este é o primeiro julgamento criminal federal a envolver um trader de DeFi acusado de infringir a lei dos EUA em um setor que antes se considerava fora de seu alcance.

Dentro do tribunal

Os possíveis jurados não pareciam muito satisfeitos em passar o Dia do Eclipse no 15º andar de um tribunal federal. Um ONE comentou que ela deveria estar assistindo ao evento geracional em um museu de ciências, não em um júri. A ONE altura, o juiz disse que apagaria as luzes durante o auge do evento, o que não aconteceu.

Mais do que alguns vieram prontos com óculos para eclipse. Eles conseguiram usá-los, mesmo que apenas por alguns minutos, enquanto o juiz e os advogados impediam os ataques peremptórios. Os possíveis jurados, repórteres e até mesmo o marechal dos EUA se revezaram para espiar pelas janelas altas o WED parcialmente coberto.

“Você poderá ver isso novamente em 20 anos”, disse o juiz mais tarde no tribunal.