FTX alega que o atestador do detentor leva o credor ao tribunal por suposto "remorso do vendedor"

A empresa de investimentos Attestor Capital, sediada em Londres, uma das principais detentoras de pedidos de falência da FTX, entrou com uma ação contra um credor da FTX que supostamente prometeu vender duas contas FTX à empresa, apenas para desistir do acordo quando o valor de seus pedidos disparou.

De acordo com documentos judiciais protocolados em Nova York em 29 de janeiro, a Attestor, por meio de uma subsidiária integral chamada Svalbard Holdings Limited, fez um acordo com uma empresa panamenha, a Lemma Technologies, para comprar as contas – avaliadas em US$ 166 milhões no momento do colapso da FTX – em junho de 2023, após dar o lance mais alto em um leilão organizado pela Lemma Technologies em maio de 2023.

A Lemma Technologies não era uma credora original da FTX: a empresa teria adquirido as contas em 18 de janeiro de 2023, quando seu proprietário majoritário e presidente, o cidadão sul-coreano Junho Bang, transferiu os direitos de ambas as contas pessoais para sua empresa. De acordo com os documentos da Attestor, a Lemma Technologies não tem "nenhum ativo conhecido" além das reivindicações transferidas de Bang.

Mas depois de fechar um acordo para vender suas reivindicações à Attestor por aproximadamente US$ 58 milhões – 35% do valor inicial de suas contas – a Attestor diz que a Lemma e seus proprietários sul-coreanos ficaram com medo. De acordo com a reclamação da Attestor, a Lemma “começou a afirmar que complicações haviam surgido” em relação à sua autoridade para vender as reivindicações, e que Bang poderia ser “exposto à responsabilidade perante seus associados comerciais” se as contas fossem transferidas para a Attestor.

Enquanto eles atrasavam, Attestor alega que a Lemma Technologies “começou a tentar renegociar” o preço de compra acordado das contas – evidência, Attestor diz, do “remorso do vendedor” da empresa.

Na época da compra das reivindicações da Lemma Technologies pela Attestor, o preço de 35% estava acima do preço típico pago aos detentores de reivindicações, de acordo comdados do Claims Market. Mas nos meses seguintes ao acordo, enquanto ambas as partes trabalhavam na devida diligência, o lance médio para reivindicações FTX aumentou constantemente, atingindo 68% no final de 2023. Os dados mais recentes do Claims Market colocam o lance médio para reivindicações FTX em 92%.

O valor das reivindicações da FTX aumentou junto com a confiança dos investidores de que eles receberão seu dinheiro de volta no final do processo de falência: em janeiro, os advogados da extinta bolsa disseram que esperavam poderpagar os clientes integralmente, auxiliado pelo aumento do preço do Bitcoin.

Lemma não respondeu publicamente ao processo da Attestor nem apresentou uma defesa contra ele. O Request de comentário da CoinDesk, enviado a dois endereços de e-mail conectados a Bang nos documentos do tribunal, permaneceu sem resposta no momento da publicação.

Conexão Haru Invest

O processo do Attestor contra a Lemma não é a única batalha jurídica que Bang está enfrentando.

Junto com outros dois executivos conectados à Haru Invest, uma plataforma de rendimento Cripto sul-coreana, Bang foi preso em fevereiro depois que autoridades coreanas acusaram o trio de desviar 1,1 trilhão de wons – aproximadamente US$ 828 milhões – de clientes. Não está claro se Bang continua sob custódia.

Haru Investsuspendeu os levantamentos e depósitos em junho passado, citando “certos problemas” com um de seus provedores de serviço. A empresa anunciou mais tarde que estava entrando com uma queixa criminal e uma ação civil contra a B&S Holdings, que agia como operadora de consignação para a plataforma, por supostamente fornecer relatórios de gestão fraudulentos.

Bang é, de acordo com a Haru Invest e a mídia local, o acionista majoritário da B&S Holdings.