Nigéria convidou e depois deteve o chefe de conformidade e o gerente da África da Binance por duas semanas: relatórios

• Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, da Binance, foram mantidos contra sua vontade nas últimas duas semanas pelas autoridades nigerianas.
• O governo nigeriano convidou os executivos para discutir a atual disputa com a Binance, e a dupla desembarcou em Abuja em 25 de fevereiro.
• O governo da Nigéria e a Binance estão envolvidos em uma disputa sobrecerca de 26 mil milhões de dólares de fundos não rastreáveis.

Dois altos executivos da Binance, Tigran Gambaryan e Nadeem Anjarwalla, foram mantidos contra sua vontade nas últimas duas semanas pelas autoridades nigerianas, de acordo com relatos deO Jornal de Wall Street e Com fio.

Os executivos parecem ter sido detidos devido às acusações feitas contra a exchange de Cripto pela Nigéria. Nas últimas semanas, surgiram relatos de que o país africano exigiu US$ 10 bilhões da Binance em multas por permitircerca de 26 mil milhões de dólares de fundos não rastreáveispara ser processado na nação.

O governo nigeriano convidou os executivos para discutir a disputa atual com a Binance. A dupla desembarcou em Abuja em 25 de fevereiro, informou a Wired, citando suas famílias. Após a primeira reunião com autoridades governamentais, Gambaryan e Anjarwalla foram “levados para seus hotéis, instruídos a fazer as malas e transferidos para uma “casa de hóspedes” administrada pela Agência de Segurança Nacional da Nigéria, de acordo com suas famílias”, disse a reportagem.

O Financial Timesfoi o primeiro arelatóriosobre as detenções sem nomear os dois indivíduos.

Gambaryan é o chefe de conformidade de crimes financeiros da Binance e um cidadão dos EUA. Anjarwalla é o gerente regional da Binance no Quênia para a África, com dupla cidadania do Reino Unido e Quênia. Embora tenham sido visitados por um funcionário do governo dos EUA e do Reino Unido, a reunião foi na presença de guardas do governo nigeriano, informou a Wired. Gambaryan é um ex-agente especial da Unidade de Investigação Criminal do Serviço de Receita Federal dos EUA (IRS-CI).

“Embora seja inapropriado para nós comentar sobre a substância das alegações neste momento, podemos dizer que estamos trabalhando em colaboração com as autoridades nigerianas para trazer Nadeem e Tigran de volta para casa em segurança para suas famílias”, disse um porta-voz da Binance à CoinDesk. “Eles são profissionais com a mais alta integridade, e nós forneceremos a eles todo o suporte que pudermos. Confiamos que haverá uma resolução rápida para este assunto.”

O gabinete do presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu não respondeu imediatamente a um Request de comentário do CoinDesk .

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