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Nova York expande caso de fraude contra grupo de moeda digital para US$ 3 bilhões
Um processo inicial acusando a empresa de Cripto DCG de enganar pessoas em US$ 1 bilhão foi ampliado por investidores apresentando perdas que triplicaram esse valor, disse o procurador-geral de Nova York.
- A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, agora diz que o Digital Currency Group e a Gemini são responsáveis por US$ 3 bilhões em perdas de investidores, aumentando o tamanho de seu processo de fraude vinculado ao extinto programa Gemini Earn.
- As empresas são acusadas de enganar os investidores, garantindo-lhes que o seu dinheiro estava seguro, quando isso, segundo Nova Iorque, não era o caso.
A procuradora-geral de Nova York, Letitia James, ampliou seu caso de fraude civil contra o Digital Currency Group (DCG), agora dizendo que a empresa é responsável por US$ 3 bilhões em perdas de investidores vinculadas ao produto Gemini Earn e a investimentos diretos com Genesis, de acordo com um novo tribunal arquivamento .
Conforme declarado em um processo inicial de fraude de US$ 1 bilhão contra DCG, sua extinta plataforma de empréstimos Genesis e Gemini Trust Co. em outubro, as empresas são acusadas de enganar investidores e garantir-lhes a segurança de seu dinheiro, mesmo quando as administrações das empresas estavam cientes de que a desgraça rapidamente se aproximou deles. O caso de fraude concentrou-se inicialmente no programa de investimento Gemini Earn que Genesis e Gemini administraram juntos, mas após o processo, o escritório de James disse que muitos mais investidores levantaram queixas de terem sido enganados pela Genesis de forma mais direta.
A História Continua abaixo
Cerca de 230 mil pessoas perderam até US$ 3 bilhões, de acordo com o procurador-geral, estimulando a expansão do processo na sexta-feira na Suprema Corte de Nova York.
“A fraude e o engano foram tão extensos que muitas outras pessoas se apresentaram para denunciar danos semelhantes”, disse James em comunicado. “Este esquema ilegal de Criptomoeda e as terríveis perdas financeiras que pessoas reais sofreram são mais um lembrete de por que são necessárias regulamentações mais fortes sobre Criptomoeda para proteger todos os investidores.”
A empresa respondeu na sexta-feira acusando o procurador-geral de jogar pelas manchetes.
“Não há nada de novo aqui”, disse um porta-voz do DCG em comunicado enviado por e-mail, acusando o procurador-geral de fazer uma “queixa infundada” para obter mais atenção da WIN. A DCG sempre conduziu seus negócios de forma legal e íntegra, e a DCG e Barry Silbert serão totalmente justificados.”
ATUALIZAÇÃO (9 de fevereiro de 2024, 18h21 UTC): Adiciona resposta DCG.
Jesse Hamilton
Jesse Hamilton is CoinDesk's deputy managing editor on the Global Policy and Regulation team, based in Washington, D.C. Before joining CoinDesk in 2022, he worked for more than a decade covering Wall Street regulation at Bloomberg News and Businessweek, writing about the early whisperings among federal agencies trying to decide what to do about crypto. He’s won several national honors in his reporting career, including from his time as a war correspondent in Iraq and as a police reporter for newspapers. Jesse is a graduate of Western Washington University, where he studied journalism and history. He has no crypto holdings.
