Ex-CEO da Binance, CZ, "representa um sério risco de fuga", alegam promotores ao pedir que ele permaneça nos EUA.

O ex-CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), não pode deixar os EUA antes de sua sentença em fevereiro por uma acusação de violação da Lei de Sigilo Bancário, disseram promotores federais em um processo judicial na quarta-feira.

Zhao se declarou culpado e renunciou à exchange de Cripto que ele fundou na terça-feira, junto com a Binance se declarando culpada de múltiplas acusações criminais e civis vinculadas a permitir que usuários dos EUA e usuários de regiões sancionadas usem a plataforma sem programas adequados de conheça seu cliente e antilavagem de dinheiro. Binance concordou em pagar US$ 4,3 bilhões em multas, uma das maiores multas corporativas da história do Departamento de Justiça dos EUA.

Em Arquivamento de quarta-feira, os promotores disseram que Zhao, como cidadão dos Emirados Árabes Unidos (EAU), tinha "laços mínimos com os EUA" e pode não retornar caso seja autorizado a sair. Eles observaram que não estavam pedindo que ele fosse preso antes da sentença – apenas que ele fosse obrigado a permanecer nos EUA.a sentença está atualmente agendadaaté 23 de fevereiro de 2024, e ele pode pegar mais de um ano de prisão, além de uma multa.

Leia Mais: Binance pagará US$ 4,3 bilhões para resolver caso criminal nos EUA; Changpeng 'CZ' Zhao renuncia ao cargo de CEO e se declara culpado em Seattle

Pelos termos do seu atual acordo de BOND , Zhao pode deixar os EUA, tendo depositado US$ 15 milhões em uma conta fiduciária, assinado uma BOND de reconhecimento pessoal de US$ 175 milhões e encontrado fiadores que disponibilizaram fundos adicionais.

Isso é insuficiente, disseram os promotores no processo de quarta-feira. Se Zhao não retornasse aos EUA, eles T seriam capazes de garantir o BOND de US$ 175 milhões, já que a maioria de seus ativos está fora do país, e Zhao é rico o suficiente para poder pagar o restante dos fundos sem problemas, disseram eles. Também T há um tratado de extradição entre os Emirados Árabes Unidos e os EUA

Durante uma audiência na terça-feira, os advogados de Zhao argumentaram que forçá-lo a ficar nos EUA antes da sentença seria uma dificuldade para ele e sua família. Sua esposa e filhos não podem se mudar para os EUA durante o período de vários meses entre a audiência de terça-feira e a sentença de fevereiro.

O juiz Brian Tsuchida perguntou aos promotores na terça-feira se o fato de Zhao ter ido voluntariamente aos EUA para se render e se declarar culpado significava que T havia nenhum risco sério de fuga.

Há uma diferença entre vir voluntariamente aos EUA para se declarar culpado e fazer isso para enfrentar uma possível pena de prisão, disse um promotor em resposta.

Zhao está atualmente nos EUA até pelo menos 27 de novembro. Se o juiz distrital Richard Jones decidir não revisar o processo do DOJ até as 17h00, horário do Pacífico, naquele dia, Zhao estará livre para retornar aos Emirados Árabes Unidos, mas deve retornar aos EUA até 10 de fevereiro.