O fundador da Binance, Changpeng 'CZ' Zhao, é libertado sob BOND de US$ 175 milhões e será sentenciado em fevereiro

O fundador e ex-CEO da Binance, Changpeng “CZ” Zhao, foi libertado da custódia sob uma BOND pessoal de US$ 175 milhões.

Zhao se declarou culpado de violar a Lei de Sigilo Bancário no tribunal na terça-feira, depois que autoridades federais alegaram que ele instruiu a Binance a permitir que clientes dos EUA usassem a plataforma sem realizar verificações adequadas de conhecimento do seu cliente ou de combate à lavagem de dinheiro.

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De acordo com um processo judicial , ele está postando US$ 15 milhões mantidos em uma conta fiduciária de Davis Wright Tremaine (separada do BOND) e concordando em perder fundos se violar os termos de sua libertação. Ele também está encontrando dois fiadores, que prometem US$ 250 mil e US$ 100 mil, respectivamente. Uma audiência de sentença foi marcada para 23 de fevereiro de 2024, às 9h, horário do Pacífico.

Os termos da libertação de Zhao proíbem-no de infringir a lei, de moderar testemunhas ou vítimas ou de tomar quaisquer substâncias controladas não prescritas – disposições normais numa libertação de BOND .

A ordem também parece permitir que Zhao deixe os EUA, dizendo que ele deve retornar 14 dias antes da sentença, embora os promotores federais tenham dito durante uma audiência na terça-feira que queriam apelar dessa disposição para um juiz mais experiente.

Zhao concordou em permanecer na área de Seattle até segunda-feira, 27 de novembro, permitindo que os advogados do DOJ e seus advogados discutissem esse desacordo com o juiz distrital que supervisionava o caso.

Como Zhao se declarou culpado de acordo com um acordo, ele renunciou ao seu direito de apelar de qualquer sentença ao longo de 18 meses, disse o juiz Brian Tsuchida no tribunal na terça-feira. De acordo com outro processo judicial, o DOJ e Zhao concordaram com uma multa de US$ 50 milhões, mas nenhuma pena de prisão foi mencionada.

Zhao renunciou à Binance, bolsa que fundou em 2017, como parte do acordo da empresa com o Departamento de Justiça dos EUA na terça-feira. A Binance pagará US$ 4,3 bilhões em multas a diversas agências federais e permitirá que vários monitores supervisionem suas operações durante os próximos cinco anos. Juntamente com o DOJ, a Binance acertou acusações com a Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN), o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) e a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities – respectivamente, o órgão de fiscalização de lavagem de dinheiro, órgão de fiscalização de sanções e regulador federal de commodities dos EUA.

“Esta é uma das maiores penalidades que já obtivemos de um réu corporativo em uma questão criminal”, disse o procurador-geral Merrick Garland durante uma entrevista coletiva na terça-feira.

ATUALIZAÇÃO (22 de novembro de 2023, 01h15 UTC): Adiciona detalhes esclarecedores sobre se Zhao pode deixar o país.

ATUALIZAÇÃO (22 de novembro de 2023, 16h40 UTC): Adiciona LINK para arquivamento.