Binance em negociações para pagar mais de US$ 4 bilhões para encerrar processo criminal nos EUA; CZ ainda pode enfrentar acusações: Bloomberg

A Binance Holding Ltd. seria solicitada a pagar US$ 4 bilhões para resolver as acusações do Departamento de Justiça dos EUA de múltiplas violações criminais, de acordo com uma reportagem da Bloomberg News sobre as negociações entre o DOJ e a empresa, que também deixam em aberto a possibilidade de que seu fundador, Changpeng "CZ" Zhao, também enfrente acusações criminais nos EUA.

A Binance está sob uma longa investigação das autoridades dos EUA por lavagem de dinheiro, fraude bancária e violação das leis de sanções dos EUA, e as negociações podem ser concluídas nas próximas semanas.

Um porta-voz do DOJ se recusou a comentar com a CoinDesk. A Binance T respondeu imediatamente a um Request de comentário.

Binance e CZ enfrentaram investigações e acusações em várias frentes nos EUA, incluindo ações de execução relacionadas anteriormenteeste ano da Comissão de Valores Mobiliários dos EUAe oComissão de Negociação de Futuros de Commodities. Se a empresa concordar em ser multada pelos EUA em mais de US$ 4 bilhões, isso representaria um dos maiores acordos na história das Cripto , mas não se sabe quais outras condições ou requisitos comerciais podem acompanhar essa penalidade, de acordo com a Bloomberg.

Se as autoridades americanas acusassem CZ, um residente dos Emirados Árabes Unidos, de crimes, ele teria que ser extraditado de um país com um tratado de extradição dos EUA ou pisar em território americano para enfrentar essas acusações.

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ATUALIZAÇÃO (20 de novembro de 2023, 18:00 UTC):Adiciona mais detalhes sobre o possível acordo.